证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-024
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2020 年 4 月 1 日（星期三）14:30；
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 1 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第二十九次会议决
议）
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
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会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
108,690,303 股，占上市公司总股份的 63.9291%。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 108,645,263 股，占上市公司总股份的 63.9027%。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 45,040 股，占上市公司总股份的 0.0265%。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投
票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 45,040 股，占上市公司总股份的
0.0265%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 45,040 股，占上市公司总股份
的 0.0265%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，部分高级管理人员
列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 108,661,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；
反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所
持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司及全资子公司 2020 年度拟申请综合授信及贷款额
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度并接受关联方担保的议案》；
表决结果：同意 21,016,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8647%；
反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1353%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。关联股东烟
台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所
持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；
表决结果：同意 108,661,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；
反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所
持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意 108,661,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738%；
反对 28,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,560 股，占出席会议中小股东所
持股份的 36.7673%；反对 28,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2327%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
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表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6、逐项审议通过了《关于<公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案>的议案》；
6.1、发行股票种类和面值
同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.2、发行方式和发行时间
同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；反对 43,480
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
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本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.5、发行数量
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.6、限售期
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.7、募集资金总额及用途
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.9、上市地点
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6.10、本次发行决议有效期
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股
股票预案>的议案》；
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-024
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于前次募集资金使用情
况的报告>的议案》；
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-024
债券代码：128054 债券简称：中宠转债
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于<烟台中宠食品股份有限公司关于 2020 年非公开发行
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》；
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票有关事宜的议案》。
表决结果：同意 108,646,823 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9600%；
反对 43,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0400%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,560 股，占出席会议中小股东所持
股份的 3.4636%；反对 43,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5364%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。
综上所述，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
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法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第一次临
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 2 日
10
