烟台中宠食品股份有限公司独立董事

  关于公司第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及
《烟台中宠食品股份有限公司章程》有关规定，作为烟台中宠食品股份有限公司
（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第三十四次会议审议的相
关事项发表独立意见如下：

    1、关于公司募投项目延期的独立意见

    我们认为，本次对公司 2019 年公开发行可转债募投项目“年产 3 万吨宠物
湿粮项目”延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来
发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述
事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    综上所述，我们同意公司本次募投项目延期相关事项，并同意将本次募投项
目延期事项相关议案提交公司股东大会审议

    2、关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的独立意见

    1、公司内控完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    2、投资的品种为低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，风
险可控。
    3、公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证流动性
和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品
或结构性存款，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加
公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及其下属子公司使用部
分自有闲置资金购买理财产品。
综上所述，我们同意关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案。
（以下无正文）