证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2020-077
债券代码：128054             债券简称：中宠转债



                      烟台中宠食品股份有限公司
           关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。



       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况

       （1）会议召开时间：

       ①现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日（星期三）14:30；

       ②网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 1 日

上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 1 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

       （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

       （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

       （4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十四次会议决

议）

       （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

       （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
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会议召开程序合法、合规。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份

110,393,222 股，占上市公司总股份的 62.6166%。其中：通过现场投票的股东 5

人，代表股份 110,371,822 股，占上市公司总股份的 62.6045%。通过网络投票的

股东 4 人，代表股份 21,400 股，占上市公司总股份的 0.0121%。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股

份 1,747,959 股，占上市公司总股份的 0.9915%。其中：通过现场投票的股东 2

人，代表股份 1,726,559 股，占上市公司总股份的 0.9793%。通过网络投票的股

东 4 人，代表股份 21,400 股，占上市公司总股份的 0.0121%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席会议，

北京国枫律师事务所律师通过远程视频方式出席会议并进行见证。

    二、会议的审议情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决

方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》；

    表决结果：同意 110,392,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；

反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,747,259 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.9600%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0400%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

    综上所述，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、

法规、规范性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人

员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、


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规范性文件及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第二次临

时股东大会法律意见书》。

    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2020 年 7 月 2 日




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