证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2020-104




                     烟台中宠食品股份有限公司

        关于第二届监事会第二十六次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2020 年 08 月 28 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议通知已于 2020 年 08 月 18 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的

召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况

    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2020 年半年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年半年度报告全文》详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公

司 2020 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合


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中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不

存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2020 年半

年度募集资金存放与使用情况。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政

策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                    2020 年 8 月 31 日




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