证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2020-116


                     烟台中宠食品股份有限公司

         关于第二届董事会第三十八次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    2020 年 9 月 21 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第三十八次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议通知已于 2020 年 9 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监

事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公

司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨对外投资的议
案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于增资杭州华元德贝宠物用品有限公司暨

对外投资的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 烟台中宠食品股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2020 年 9 月 22 日




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