证券代码：002891             证券简称：中宠股份              公告编号：2020-120




                      烟台中宠食品股份有限公司
           关于 2020 年第四次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。



       一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    ①现场会议召开时间：2020 年 9 月 30 日（星期三）14:30

    ②网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 30

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 至 15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 30 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第三十七次会议决

议）

    （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，

                                          1
证券代码：002891           证券简称：中宠股份           公告编号：2020-120


会议召开程序合法、合规。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份

107,760,163 股，占上市公司总股份的 60.3017％。其中：通过现场投票的股东 3

人，代表股份 107,760,063 股，占上市公司总股份的 60.3016％。通过网络投票的

股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股

份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代

表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 1 人，代表股

份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人

员列席会议。

    二、会议的审议情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决

方式通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》。

    表决结果：同意 107,760,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；

反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

    该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件

及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。


                                        2
证券代码：002891         证券简称：中宠股份               公告编号：2020-120


    四、备查文件

    1、《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第四次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                              烟台中宠食品股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2020 年 10 月 9 日




                                      3