证券代码：002891             证券简称：中宠股份             公告编号：2020-154




                     烟台中宠食品股份有限公司

   关于增加 2020 年第五次临时股东大会临时提案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十

次会议决议，公司定于 2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第五次临时股东大会。公

司于 2020 年 10 月 30 日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-135）。

    二、新增临时议案的情况

    2020 年 11 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公

司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，烟台中幸生物科技有限公

司提议将公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的

议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以临时提案的方式提

交公司 2020 年第五次临时股东大会审议并表决。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的

有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，烟台中幸生物科技有限公司

直接持有公司 26.41%的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超

出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合

《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上

市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司

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2020 年第五次临时股东大会审议。

    除了上述增加的临时提案外，公司于 2020 年 10 月 30 日公告的原股东大会

通知事项不变。因上述增加临时提案，调整后的股东大会通知详见公司指定的信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2020 年第五次临时

股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

    三、备查文件

    1、《关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时提案的函》。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                    2020 年 11 月 6 日




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