中宠股份：关于第三届董事会第一次会议决议的公告2020-11-17
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-163
烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2020 年 11 月 16 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于
2020 年 11 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理
人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议推举郝忠礼
先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举郝忠礼先生为公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会会议选举郝忠礼先生为第
三届董事会董事长，任期为三年。
郝忠礼先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决
议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于选举伊藤范和先生为公司第三届董事会副董事长的议
案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会会议选举伊藤范和先生为
第三届董事会副董事长，任期为三年。
伊藤范和先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本
决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
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第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于选任第三届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司章程的规定以及董事会下战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、审计委员会四个专门委员会的议事规则，选任专门委员会成员如下：
（1）战略委员会主任委员：郝忠礼，成员：聂实践、江移山
（2）提名委员会主任委员：邹钧，成员：郝忠礼、聂实践
（3）薪酬与考核委员会主任委员： 聂实践，成员：曲之萍、张蕴暖
（4）审计委员会主任委员： 曲之萍，成员：邹钧、史宇
相关人员简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议
公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
（1）聘任郝忠礼先生为公司总经理；
（2）聘任江移山先生为公司常务副总经理；
（3）聘任董海风女士、张蕴暖女士、朱红新女士、郑德敏先生、李震先生
为公司副总经理；
（4）聘任刘淑清女士为公司财务总监；
（5）聘任史宇女士为董事会秘书。
相关人员简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议
公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任侯
煜玮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书史宇女士履行职责，任期三年。
侯煜玮先生简历详见附件。
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史宇女士及侯煜玮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无
异议，联系方式如下：
联系电话：0535-6726968
传真号码：0535-6727161
电子邮箱：shiy@wanpy.com.cn、houyw@wanpy.com.cn
邮政编码：264003
通讯地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日
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附件：个人简历
一、郝忠礼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，本科
学历，中共党员，烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。
1983 年 1 月至 1985 年 10 月，任吉林省四平市第一高级中学教师；1985 年 11
月至 1992 年 5 月，任烟台对外经济技术交流中心副主任；1992 年 6 月至 1993
年 10 月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993 年 12 月至 1998 年 9 月，任
烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998 年 9 月至 2016 年 4 月，任烟台中
礼工贸有限公司执行董事、经理；1999 年 7 月至 2011 年 7 月，任烟台爱思克食
品有限公司董事长、经理；2011 年 7 月至今，任烟台爱思克食品有限公司（烟
台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001 年 12 月至 2016 年 2 月，
任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016 年 2 月至今，任烟台中幸
生物科技有限公司执行董事；2002 年 3 月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有
限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，任烟台爱丽思中宠食品
有限公司副董事长、经理；2011 年 12 月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执
行董事、经理；2011 年 3 月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；
2012 年 6 月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012 年 10 月至今，
任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012 年 11 月至今，任烟台中宠
宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014
年 1 月至今，任 American Jerky Company LLC 执行董事、经理；2014 年 3 月至
今，任美国好氏 CEO；2014 年 11 月至今，任烟台中宠食品股份有限公司董事长、
总经理；2017 年 9 月至今，任烟台中宠德益宠物食品销售有限公司执行董事；
2018 年 4 月至今，任安徽省中宠颂智科技有限公司董事长；2018 年 6 月 26 日至
今，任南京云吸猫智能科技有限公司董事长；2018 年 11 月至今，任 The Natural
Pet Treat Company Limited 董事。
郝忠礼先生通过烟台中幸生物科技有限公司与烟台和正投资中心（有限合
伙）合计间接持有公司股份 77,348,007 股，为本公司实际控制人，第三届董事会
非独立董事候选人郝宸龙先生之父，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本
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公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等
要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对
象。
二、伊藤范和先生，日本国籍，1975 年 7 月出生，本科学历。1998 年 4 月
至 2002 年，任三井食品有限公司 PETCARE 事业本部销售部；2002 年至 2012
年 8 月，任日本伊藤株式会社营业部；2012 年 8 月至今，任日本伊藤株式会社
总经理；2011 年 8 月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有限公司副董事长；2014
年 12 月至今任本公司副董事长。
伊藤范和先生通过日本伊藤株式会社间接持有公司股份 21,000,000 股，与其
他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执
行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、江移山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，本科
学历，中级工程师。1992 年 7 月至 1992 年 10 月，任烟台星达生物工程有限公
司职员；1992 年 10 月至 1998 年 4 月，任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、
技术科长；1998 年 5 月至 2000 年 5 月，任烟台百佳食品工业有限公司生产技术
部部长；2000 年 6 月至 2002 年 3 月，任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部
长；2002 年 3 月至 2014 年 11 月，先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部
长、副总经理、常务副总经理、董事；2008 年 1 月至 2010 年 9 月，任烟台爱丽
思中宠食品有限公司监事；2010 年 9 月至 2011 年 12 月任烟台爱丽思中宠食品
有限公司董事；2011 年 3 月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事；2012
年 6 月至今，任烟台中卫宠物食品有限公司董事；2014 年 1 月至今，任美国 Jerky
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公司董事；2014 年 11 月至今任本公司董事、常务副总经理；2019 年 7 月至今，
担任 I TAO PET SUPPLIES(CAMBDIA) CO,.LTD 董事。
江移山先生从事食品类技术研发、管理工作 20 余年，负责公司产品技术研
发工作的管理和实施，在工作过程中积累了丰富的工作经验，2011 年 4 月至 2014
年 3 月，江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料
标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。
江移山先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其
他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执
行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
四、史宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 2 月出生，本科学
历，中共党员。2007 年 3 月至 2007 年 12 月，任山东丽鹏包装有限公司总裁办
公室秘书、证券事务代表；2008 年 1 月至 2012 年 12 月，任山东丽鹏股份有限
公司证券事务代表；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，任山东丽鹏股份有限公司证券
部副经理、证券事务代表；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，任重庆华宇园林有限
公司董事；2015 年 2 月至 2016 年 3 月，任烟台丽鹏投资有限公司董事；2015
年 8 月 2017 年 11 月，任本公司董事会秘书；2017 年 11 月至 2018 年 11 月，任
本公司董事、董事会秘书；2018 年 11 月至今任本公司董事、董事会秘书兼总经
理助理；2018 年 11 月至今，任 The Natural Pet Treat Company Limited 董
事；2019 年 9 月至今，复旦大学 EMBA 工商管理硕士在读。
史宇女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其他
持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
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或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
五、董海风女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出生，硕士
研究生学历，中共党员。2006 年 7 月至 2012 年 2 月，任烟台欣和企业食品有限
公司员工发展处处长、人力资源行政部经理、厂经理助理；2012 年 3 月至 2013
年 2 月，任烟台金岭汽车集团有限公司人力资源总监；2013 年 3 月至 2018 年 6
月，任海普智联科技股份有限公司人力资源总监、管理中心总经理、董事；2018
年 7 月至今任公司副总经理、人力资源总监。
董海风女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
六、张蕴暖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 3 月出生，硕士
研究生。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，任山东物产进出口烟台分公司外销员；1997
年 9 月至 2000 年 4 月，任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管；2002 年 6 月至
2014 年 11 月，先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长、副总经理；2014
年 11 月至今任本公司副总经理；2015 年 8 月至今任本公司董事。
张蕴暖女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的财产份额，与其
他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执
行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
七、朱红新女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 11 月出生，大专
学历，高级技师。1999 年 9 月至 2002 年 12 月，先后任烟台爱思克食品有限公
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司仓库保管、车间班长、生产管理主管、公司总质检；2003 年 1 月至 2007 年 12
月，任烟台中宠食品有限公司生产部部长；2008 年 1 月至 2011 年 7 月，任烟台
爱丽思中宠食品有限公司制造部部长；2011 年 8 月至 2014 年 11 月，任烟台中
宠食品有限公司烘干制造部部长；2014 年 1 月至今，任美国 Jerky 公司董事、副
总经理；2014 年 11 月至今任本公司副总经理。
截至本公告日，朱红新女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的
财产份额，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采
取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。
八、刘淑清女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生，本科
学历。1992 年 10 月至 2002 年 9 月，任烟台泰鸿橡胶有限公司会计；2002 年 9
月至 2014 年 11 月，任烟台中宠食品有限公司财务部长；2007 年 12 月至今，任
烟台顽皮宠物用品销售有限公司监事；2012 年 6 月至今，任烟台中卫宠物食品
有限公司董事；2012 年 11 月至今，任烟台中宠宠物卫生用品有限公司监事；2014
年 11 月至 2015 年 8 月，任本公司董事会秘书；2014 年 11 月至 2016 年 4 月，
任本公司财务负责人、财务部部长；2016 年 4 月至 2019 年 8 月，任本公司财务
总监；2019 年 8 月至 2020 年 10 月，任本公司审计部总监；2020 年 10 月至今，
任本公司财务总监。
截至本公告日，刘淑清女士持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）的
财产份额，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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九、郑德敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 4 月出生，大专
学历，中级工程师。1966 年 5 月至 1997 年 12 月，先后任烟台罐头总厂职员、
厂长；1998 年 1 月至 2000 年 4 月，任烟台飞轮企业集团厂长；2000 年 5 月至
2005 年 8 月，任烟台山村果园集团厂长；2005 年 9 月至 2014 年 11 月，先后任
烟台中宠食品有限公司罐头制造部厂长、副总经理；2014 年 11 月至今，任本公
司副总经理。
郑德敏先生从事食品罐头行业 40 余年，具有丰富的产品研发、技术改造、
创新与生产管理经验，2014 年 5 月，郑德敏被聘任为中国食品工业协会罐藏食
品科技工作委员会第三届委员会专家委员。
截至本公告日，郑德敏先生持有公司股东烟台和正投资中心（有限合伙）
的财产份额，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
十、李震先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，硕士学
历。2004 年 12 月至 2007 年 2 月，任高露洁棕榄(中国)有限公司客户经理；2007
年 3 月至 2008 年 9 月，任上海尼尔森市场研究有限公司客户经理；2008 年 9 月
至 2014 年 11 月，任多美滋婴幼儿食品有限公司渠道销售副总监；2014 年 12 月
至 2018 年 10 月，任皇誉宠物食品（上海）有限公司电商总监；2018 年 10 月至
2020 年 2 月，任美太芭比（上海）贸易有限公司高级全国销售总监；2020 年 3
月至今任本公司线下管理中心总经理。
截至本公告日，李震先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其
他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-163
未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
十一、曲之萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 4 月出生，本
科学历，高级会计师。1975 年 10 月至 1981 年 4 月，任烟台冷冻机配件厂主管
会计、财务科长；1981 年 5 月至 1991 年 11 月，任烟台冷冻机总厂成本会计、
财务科长；1991 年 12 月至 1999 年 6 月，任烟台冰轮集团公司财务处长；1999
年 7 月至 2011 年 3 月，先后任烟台冰轮股份有限公司董事、财务负责人、总会
计师兼财务部长；2011 年 4 月退休；2010 年 12 月至今任烟台巨力精细化工股份
有限公司独立董事；2011 年 11 月至今，任烟台蓝德投资有限公司执行董事、总
经理；2015 年 5 月至今任东方电子股份有限公司独立董事；2015 年 8 月至今任
本公司独立董事。
曲之萍女士与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
十二、聂实践先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 5 月出生，博
士研究生。1983 年 9 月至 1985 年 9 月，任甘肃省科学技术研究院生物技术研究
所实习研究员，1987 年 4 月至 2000 年 10 月，先后任北京市营养源研究所副研
究员、研究员、副所长、实验室主任；2000 年 11 月至今，任北京百林康源生物
技术有限责任公司总经理；2015 年 8 月至今任本公司独立董事。
聂实践先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-163
十三、邹钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 7 月出生，硕士
研究生，民革党员。1999 年 9 月至 2004 年 4 月，山东金律通律师事务所律师；
2004 年 4 月至 2008 年 2 月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人；2008 年 2
月至 2010 年 3 月，山东乾元律师事务所副主任、合伙人，十一届烟台市委政协
委员；2010 年 4 月至 2011 年 12 月，山东金律通律师事务所主任、首席合伙人，
十一届烟台市政协委员；2012 年 1 月至 2017 年 3 月，山东金律通律师事务所主
任、首席合伙人，十二届烟台市政协常委，芝罘区第十七届人民代表大会代表，
烟台市人民政府法律顾问，芝罘区人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土
地与房产业务委员会委员，烟台市律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀
监督员，烟台市工商联常委，烟台市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政
法学院客座教授，山东省高级人民法院企业破产案件管理人，烟台市第十六届人
民代表大会常务委员会地方立法顾问；2017.03 至今，任山东瀛伟律师事务所（原
山东金律通律师事务所）主任、首席合伙人，烟台市人民政府法律顾问，芝罘区
人大内务司法委员会委员，山东省律师协会土地与房产业务委员会委员，烟台市
律师协会常务理事，烟台市中级人民法院特邀监督员，烟台市工商联常委，烟台
市民主党派专家服务团成员，山东工商学院政法学院客座教授，山东省高级人民
法院企业破产案件管理人； 2017 年 1 月当选十三届烟台市政协常委，芝罘区第
十八届人民代表大会代表；2018 年 11 月当选烟台市律师协会副会长；2015 年 8
月至今，任本公司独立董事。
邹钧先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的
情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
十四、侯煜玮先生，男，中国国籍，1991 年 1 月出生，本科学历，毕业于
北德克萨斯大学（University of North Texas）会计学专业，已取得深圳证券交易
所董事会秘书资格证。曾任职于歌尔股份有限公司；2017 年 9 月至 2019 年 4 月
任职于公司证券部负责证券事务管理相关工作，2019 年 4 月至今任公司证券事
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证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-163
务代表。
侯煜玮先生与其他持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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