证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-165
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2020 年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）14：30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 11 月 16
日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 1：00—3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 11 月 16 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第四十次会议决议）
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
108,963,642 股，占上市公司总股份的 55.5724％。其中：通过现场投票的股东 5
人，代表股份 108,963,642 股，占上市公司总股份的 55.5724％。通过网络投票的
股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股
份 2,803,579 股，占上市公司总股份的 1.4298％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 2,803,579 股，占上市公司总股份的 1.4298％。通过网络投票的股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人
员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
具体表决情况如下：
1.01 候选人：选举郝忠礼先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
1.02 候选人：选举伊藤范和先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
1.03 候选人：选举江移山先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
1.04 候选人：选举郝宸龙先生为公司第三届董事会非独立董事
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总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
1.05 候选人：选举张蕴暖女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
1.06 候选人：选举史宇女士为公司第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
2.01 候选人：选举曲之萍女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
2.02 候选人：选举聂实践先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
2.03 候选人：选举邹钧先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 候选人：选举王继成先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
3.02 候选人：选举林梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事
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总表决情况：同意 108,963,642 股，占出席股东大会有效表决权总数的 100%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的 100%。
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 108,963,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 108,963,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 108,963,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,803,579 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。
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该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日
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