证券代码：002891           证券简称：中宠股份            公告编号：2020-166




                    烟台中宠食品股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开

第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关

于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募

集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置募集

资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构

性存款，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议

有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上

述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见 2020 年

4 月 8 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。2020

年 4 月 28 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募

集资金购买理财产品的议案》。

    近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，现就相关进展情况

公告如下：




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                    一、本次购买的理财产品的情况

          产品名称               产品类型   投资金额   起始日期     赎回日期        预期年化     受托银行      委托

                                                                                                               方
                                            （万元）                                 收益率


                                                                                   （年利率）



广发银行“物华添宝” W 款        保本浮动    500.00    2020-11-19   2020-12-25     1.5%-3.0%    广发银行股份   公司

2020 年第 192 期人民币结构         收益型                                                       有限公司烟台

性存款（机构版）(挂钩沪金 2106                                                                   莱山支行

合约看涨价差结构)


                    三、审批程序

                    《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》于 2020 年 4 月 7

             日经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通

             过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，并于 2020 年 4 月

             28 日经公司 2019 年年度股东大会决议通过。本次购买理财产品的额度和期限均

             在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

                    四、关联关系说明

                    公司与广发银行股份有限公司不存在关联关系。

                    五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

                    （一）投资风险：

                    1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结

             构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的

             风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投

             资收益受到市场波动的影响。

                    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的

             实际收益不可预期。

                    3、相关工作人员的操作风险。

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    （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法

律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性

存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经

营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

    1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操

作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明

确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议

等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审
查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
    3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
    4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益
情况。
    6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。

    六、购买理财产品对公司的影响

    公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产

品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公

司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募

集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获

得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。




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                 七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况


                                                        投资金额                                  预计年化
序号      受托银行           产品名称        产品类型               起始日期         终止日期                 备注
                                                        （万元）                                   收益率




                          广发银行“物华添
                          宝” W 款 2020
                           年第 192 期人
       广发银行股份有限                      保本浮动
 1                        民币结构性存款                 500.00     2020-11-19       2020-12-25   1.5%-3.0%   未赎回
       公司烟台莱山支行                       收益型
                          （机构版）(挂钩
                          沪金 2106 合约
                           看涨价差结构)



       中国银行股份有限   中银保本理财—
                                             保证收益    600.00     2020-4-17        2020-5-18      2.3%      已赎回
 2     公司烟台莱山支行   人民币按期开放
                                                型



                          广发银行“薪加
       广发银行股份有限                      保本浮动
                          薪 16 号”人民币               1,800.00   2019-10-31       2019-12-2     3.25%      已赎回
 3     公司烟台莱山支行                       收益型
                            结构性存款


                 八、备查文件

                 1、理财产品相关凭证。



                 特此公告。



                                                                    烟台中宠食品股份有限公司

                                                                                董    事   会

                                                                          2020 年 11 月 18 日




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