证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2020-170


                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第三届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2020 年 12 月 3 日下午 2：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议

通知已于 2020 年 11 月 23 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本

次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召

开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的

议案》。

    公司拟使用募集资金向全资子公司 The Natural Pet Treat Company Limited

（中文名称“新西兰天然宠物食品有限公司”）增资 230,390,000.00 元人民币用

于实施“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”。

    经审核，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体 The Natural Pet

Treat Company Limited 增资事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，审议程序合法

合规，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司现有财务结构及

经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    因此，监事会一致同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

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证券代码：002891           证券简称：中宠股份               公告编号：2020-170


    1、公司第三届监事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                       监    事   会

                                                    2020 年 12 月 4 日




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