证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2020-173
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 5 日召开
第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现
金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期
限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,
可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行
使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见 2020 年 11 月 6 日刊
载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-161）。2020 年 11 月 16
日，公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的议案》。
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品，同时公司前期购买
的理财产品已到期赎回，现就相关进展情况公告如下：
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一、本次购买的理财产品的情况
投资金 预期年化
委
产品名称 产品类型 额 起始日期 赎回日期 收益率 受托银行 托
（万元） 方
（年利率）
共赢智信汇率挂钩 中信银行股份
保本浮动收 公
人民币结构性存款 6,000.00 2020-12-26 2021-1-27 1.48%-3.20% 有限公司烟台
益、封闭式 司
02423 期 莱山支行
二、本次赎回的理财产品的情况
预期年化 委
投资金额
产品名称 产品类型 起始日期 赎回日期 收益率 实际收益 托
（万元）
（年利率） 方
广发银行“物华添宝” W 款
2020 年第 192 期人民币结 保本浮动 14,794.52 公
500.00 2020-11-19 2020-12-25 1.5%-3.0%
构性存款（机构版）(挂钩沪 收益型 元 司
金 2106 合约看涨价差结构)
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》于 2020 年 11 月 5 日经
公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过，独
立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，并于 2020 年 11 月 16 日经公司 2020
年第五次临时股东大会决议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围
内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系。
五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施
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（一）投资风险：
1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结
构性存款，且不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的
风险投资品种，风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性
存款事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经
营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。
1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，公司财务部具体操
作签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议
等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况，一旦发
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计，负责审
查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益
情况。
6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置募集
资金进行现金管理不会构成关联交易。
六、购买理财产品对公司的影响
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公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产
品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公
司日常运营的资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，不存在影响公司募
集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，获
得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
序 受托银 产品类 投资金额 预计年化 备
产品名称 起始日期 终止日期
号 行 型 （万元） 收益率 注
中信银
行股份 保本浮
未
有限公 共赢智信汇率挂钩人民 动收
1 6,000.00 2020-12-26 2021-1-27 1.48%-3.20% 赎
司烟台 币结构性存款 02423 期 益、封
回
莱山支 闭式
行
广发银
广发银行“物华添宝” W
行股份
款 2020 年第 192 期人 保本浮 已
有限公
2 民币结构性存款（机构 动收益 500.00 2020-11-19 2020-12-25 1.5%-3.0% 赎
司烟台
版）(挂钩沪金 2106 合 型 回
莱山支
约看涨价差结构)
行
中国银
行股份
已
有限公 中银保本理财—人民币
保证收 600.00 2020-4-17 2020-5-18 2.3% 赎
3 司烟台 按期开放
益型 回
莱山支
行
八、备查文件
1、理财产品相关凭证。
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特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 26 日
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