中宠股份：关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告2021-01-26
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-010
烟台中宠食品股份有限公司
关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）于 2021
年 1 月 25 日召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更
“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施地点，将募投项目土地由
租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury South
Crossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”
总投资额由 23,039 万元增加至 27,861 万元，使用募集资金投入金额为 23,039 万
元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公
司自筹方式解决。本次事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】1627 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 37.50 元，募集资金总额为
人民币 651,499,200.00 元，公司实际发生发行费用 17,327,710.67 元（不含增值税），
公司实际募集资金净额为人民币 634,171,489.33 元。上述募集资金于 2020 年 9
月 30 日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字
[2020]第 000040 号验资报告。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
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公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案》披露的公司非公开发行股票募集
资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投资额 实施主体
年产 6 万吨宠物干粮项目 23,700.00 23,700.00 中宠股份
The Natural Pet Treat
年产 2 万吨宠物湿粮新西
23,039.00 23,039.00 Company Limited（以
兰项目
下简称“NPTC”)
营 销中心 建设及营 销渠
11,411.00 11,411.00 中宠股份
道智能化升级项目
补充流动资金 7,000.00 7,000.00 中宠股份
合计 65,150.00 65,150.00 -
注：NPTC 为公司全资子公司。
三、变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的原因
“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式及实施地点变更具体情况如
下：
项目 变更前 变更后
实施方式 在租赁土地上自建厂房 在购买土地上自建厂房
实施地点 新西兰黑斯廷斯 Johnston Way 37 号 新 西 兰 奥 克 兰 市 Drury South
Crossing 工业园
变更募集资金投资项目实施方式前后，募集资金使用计划调整情况如下：
单位：万元
变更前项目投资构成 变更后项目投资构成
序号 工程或费用名称 金 额 序号 工程或费用名称 金 额
一 建设投资 20,949 一 建设投资 25,771
1 固定资产投资 18,474 1 固定资产投资 18,474
1.1 建筑工程费 10,260 1.1 建筑工程费 10,260
1.2 设备购置及安装费 7,383 1.2 设备购置及安装费 7,383
1.3 其他费用 831 1.3 其他费用 831
建设期土地租赁费用投
2 401 2 土地购置投资 5,224
资
3 其他资产投资 205 3 其他资产投资 205
4 预备费 1,868 4 预备费 1,868
二 流动资金 6,966 二 流动资金 6,966
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三 项目投入总资产 27,915 三 项目投入总资产 32,737
四 铺底流动资金 2,090 四 铺底流动资金 2,090
五 项目总投资 23,039 五 项目总投资 27,861
本次募集资金投资项目实施方式的变更仅涉及“建设期土地租赁费用投资”
的变动，其他募集资金使用计划不变。募投项目实施过程中建设支出实际投资需
求超出原计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。截至本公告披露日，公司尚
未有“建设期土地租赁费用投资”募集资金的实际投入。
（二）本次变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的原因
公司原计划通过租赁位于新西兰 Whakato Johnston 37 号的土地建设厂房用
于仓库、设备存储和商业宠物食品制造，为了更好地利用公司现有资源，根据公
司长远发展规划的考虑，公司将募投项目实施地点变更至奥克兰市 Drury South
Crossing 工业园，该地点离项目实施主体 NPTC 原生产工厂距离较近，有利于提
高 NPTC 的整体运作效率，同时，该项目土地由租赁方式变更为购买方式，有效
延长了土地使用期限，有利于公司长期战略化布局，更符合公司成本与效益的要
求。
经过公司管理层的仔细研究和审慎考虑，此次变更部分募集资金投资项目实
施方式更加贴合公司募投项目的要求，符合公司全体股东的利益。
四、募投项目实施方式和实施地点变更后情况说明
（一）基本情况和投资计划
变更后的实施地点 Drury South Crossing 工业园位于新西兰奥克兰市，土地
面积约为 25,055 平方米。募投项目实施方式变更后，“年产 2 万吨宠物湿粮新
西兰项目”总投资额由 23,039 万元增加至 27,861 万元，使用募集资金投入金额
为 23,039 万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金
缺口将通过公司自筹方式解决。
（二）项目实施的必要性和可行性分析
目前，该项目实施主体 NPTC 已与 Drury south limited 签署《土地购买合同》，
土地位于新西兰奥克兰市 Drury South Crossing 工业园。
1、项目需履行的境内外审批或备案手续
关于境外投资的境内审批或备案手续，由于该项目投资总额有所增加，根据
《企业境外投资管理办法》和《境外投资管理办法》等法规要求，待公司股东大
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会审议通过后，公司需至山东省发展和改革委员会、山东省商务厅分别更新“年
产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的投资备案。
关于境外投资外汇管理相关手续，根据《国家外汇管理局关于进一步简化和
改进直接投资外汇管理政策的通知》 (汇发[2015]13 号)，“年产 2 万吨宠物湿粮
新西兰项目”无需直接向外汇管理局办理外汇登记审批手续，由银行按《直接投
资外汇业务操作指引》要求直接审核办理。
关于境外投资境外审批或备案手续，拟变更实施地点位于工业区内，使用该
土地生产和加工宠物食品是该地区规划允许的工业活动，使用该土地生产和加工
宠物食品不需要特别批准或特别资源许可。
因此，该项目在境内外审批或备案手续方面不存在实质性障碍。
2、充分利用现有资源，提高募集资金使用效率
公司在购买奥克兰市 Drury South Crossing 工业园中建设募投项目，该地点
离项目实施主体 NPTC 原生产工厂距离较近，能够更好地利用公司现有原材料采
购、人员储备、物流运输等资源，在提高管理及整体运作效率的同时，可以显著
提高募集资金使用效率，同时，该项目土地由租赁方式变更为购买方式，有效延
长了土地使用期限，为公司中长期发展战略化布局提供有力保障，为增强公司核
心竞争力奠定坚实基础。
（三）项目经济效益分析
原募投项目中规划在租赁土地上建设厂房用于仓库、设备存储和商业宠物食
品制造，本次变更为在购买土地上建设厂房，且实施地点更靠近于实施主体
NPTC 现有生产经营地，能够更好地利用公司现有资源，有利于提高整体运作效
率，经济效益显著。
五、本次增资的目的和对公司的影响
本次变更仅涉及募投项目的实施方式和实施地点，不会对募投项目产生重大
不利影响。本次募投项目实施方式的变更能够优化资源配置，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正
常进行。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
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公司规范运作指引》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募
集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会意见
2021 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施方式和实施地点的议案》，同意公司变更“年产 2 万吨宠物湿粮
新西兰项目”部分的募投项目实施方式和实施地点。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
2021 年 1 月 25 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部
分募投项目实施方式和实施地点的议案》。公司监事会认为：公司变更部分募投
项目实施方式和实施地点，有利于提高募集资金使用效率，加快项目进度。本次
募集资金投资项目变更实施方式和实施地点符合公司的实际情况，程序合法有
效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司部分募集资金投资项目变更
实施方式。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定的要求；本次募集资金投资项目实施方式和实施地点的变更，是基于公
司战略以及成本与效益的考虑，不存在变相改变募集资金投资方向及损害全体股
东利益的情形，调整后的实施方式和实施地点更符合公司经营管理的需求，有利
于公司的长远发展，不会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。
综上所述，公司独立董事同意对“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”实施方
式和实施地点进行变更。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式和实
施地点事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
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圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次变更部分募集资金投资项
目实施方式和实施地点事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益之情形。本次变更部分募集资金投资项目实施方
式及实施地点的议案已经公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第
四次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地
点的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于烟台中宠食品股份有限公司第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见；
4、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司变更部分募集资
金投资项目实施方式和实施地点的核查意见。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 26 日
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