烟台中宠食品股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关
材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的独
立意见
    本次增资旨在增强爱淘宠物的资金实力，提高其综合竞争力，以满足本公司
整体发展规划的需求，符合公司和全体股东的利益，本次增资不会对公司当期财
务状况及经营成果产生重大影响，符合上市公司及股东利益。董事会在审议此项
关联交易时，会议的决议程序和表决合法有效，符合相关法律法规和公司章程的
规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    因此，公司全体独立董事同意上述关联交易。
    二、关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的独立意见
    公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；本次
募集资金投资项目实施方式和实施地点的变更，是基于公司战略以及成本与效益
的考虑，不存在变相改变募集资金投资方向及损害全体股东利益的情形，调整后
的实施方式和实施地点更符合公司经营管理的需求，有利于公司的长远发展，不
会对现行主营业务及生产经营造成不利影响。
    综上所述，公司独立董事同意对“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”实施方
式和实施地点进行变更。


    （以下无正文）
   （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四次会议相关事项的独立意见的签署页）




      全体独立董事：




       曲之萍                 聂实践                   邹钧