证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2021-007


                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第三届董事会第四次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    2021 年 1 月 25 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第四次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于

2021 年 1 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理

人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠

礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于拟对爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联

交易的议案》。

    表决结果：8 票赞成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反

对，无弃权票。

    基于爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称“爱淘宠物”）业务发

展需要，公司拟与温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“源飞宠物”）

按目前持股比例，共同对参股公司爱淘宠物货币增资 600.00 万美元，其中源飞

宠物增资 306.00 万美元，公司增资 294.00 万美元，本次增资完成后，各投资方

持股比例不变。本次增资可以有效增加爱淘宠物规模，亦符合公司全球化协同发

展战略。公司董事会授权公司总经理就该事项签署相关协议及法律文件，授权期

限至相关事宜全部办理完毕之日止。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，

                                        1
证券代码：002891              证券简称：中宠股份            公告编号：2021-007

无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告

同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董

事会第四次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第四次会

议相关事项的事前认可意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于拟对爱淘宠物

生活用品（柬埔寨）有限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定的信息披露

媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    董事会同意公司变更“年产 2 万吨宠物湿粮新西兰项目”的实施方式和实施

地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥

克兰市 Drury South Crossing 工业园。募投项目实施方式变更后，“年产 2 万吨

宠物湿粮新西兰项目”总投资额由 23,039 万元增加至 27,861 万元，使用募集资

金投入金额为 23,039 万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用

计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。本议案尚需提交公司股东大会审议通

过。

    公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第四次会议相

关事项的独立意见》，《烟台中宠食品股份有限公司关于变更部分募投项目实施

方式和实施地点的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通

知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




                                        2
证券代码：002891          证券简称：中宠股份               公告编号：2021-007

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               烟台中宠食品股份有限公司

                                                      董     事   会

                                                   2021 年 1 月 26 日




                                    3