证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2021-014




                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第三届监事会第五次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 1 月 29 日下午 2：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议

通知已于 2021 年 1 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交
易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公
司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交
易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第五次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                   烟台中宠食品股份有限公司


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                                           监    事   会

                                        2021 年 1 月 31 日




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