中宠股份：关于第三届董事会第五次会议决议的公告2021-02-01
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-019
烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021 年 1 月 29 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于
2021 年 1 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理
人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠
礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：5 票赞成，4 票回避（关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝
宸龙先生、江移山先生回避表决），0 票反对，无弃权票。
公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其
他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关
联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台
和正投资中心（有限合伙）、日本伊藤株式会社将回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见与本决议公告
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董
事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会
议相关事项的事前认可意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子
公司 2021 年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
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报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。
董事会同意公司以自有资金合计 33,437,546.00 新西兰元收购由 VLR Global
Holdings PTE.LTD.和 Stuart Stirling TAYLOR 持有的 PetfoodNZ International
Limited 70%的股权，本次收购完成后，PetfoodNZ International Limited 将成为公
司的控股子公司。
根据相关法律、法规及公司章程的规定，本次交易的审批权限在董事会审批
权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构
成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于公司对外投资暨收购
境外公司股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 1 月 31 日
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