证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2021-023




                     烟台中宠食品股份有限公司
          关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    ①现场会议召开日期、时间：2021 年 2 月 10 日（星期三）14:30

    ②网络投票时间：

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2

月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月

10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （4）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第四次会议决议）

    （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，

会议召开程序合法、合规。

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    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份

110,593,950 股，占上市公司总股份的 56.4039％。其中：通过现场投票的股东 7

人，代表股份 107,781,192 股，占上市公司总股份的 54.9693％。通过网络投票的

股东 2 人，代表股份 2,812,758 股，占上市公司总股份的 1.4345％。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股

份 5,749,387 股，占上市公司总股份的 2.9322％。其中：通过现场投票的股东 4

人，代表股份 2,936,629 股，占上市公司总股份的 1.4977％。通过网络投票的股

东 2 人，代表股份 2,812,758 股，占上市公司总股份的 1.4345％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人

员列席会议。

    二、会议的审议情况

    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决

方式通过了如下议案：
    1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》；

    表决结果：同意 110,559,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；

反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 5,714,987 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.4017％；反对 34,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5983％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2、《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果： 同意 5,714,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4017％；

反对 34,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5983％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、

日本伊藤株式会社回避表决。


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    其中，中小股东总表决情况：同意 5,714,987 股，占出席会议中小股东所持

股份的 99.4017％；反对 34,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5983％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。

    该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件

及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《烟台中宠食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2021 年第二次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                                  烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董    事   会

                                                      2021 年 2 月 18 日




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