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                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第三届监事会第六次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2020 年 3 月 30 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召

开。会议通知已于 2020 年 3 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况

    经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2020 年度报告及其摘要的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2020 年年度报告摘要》详见公司指定的信息

披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    2020 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了


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公司监事会的规范运作。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经核查，监事会认为：公司编制的《公司 2020 年度财务决算报告》真实、

准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司在总结 2020 度经营情况及经济形势的基础上，

结合 2021 度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的《公司 2021 年度财务预算

报告》客观、合理。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导

意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利

润情况，拟定 2020 年利润分配方案。

    经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，

未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相

关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定的信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    6、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2020

年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司

的财务状况和经营成果。同意继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本

公司财务审计机构，审计范围包括公司及下属各子公司。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的意见。具体内容详

见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定的信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    根据公司监事 2020 年度勤勉尽职的情况，基于公司发展战略，为充分调动

监事的积极性、主动性和创造性，促进公司稳健、有效发展，同时结合公司实际

情况，确定公司监事年度薪酬。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过了《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反映了 2020 年公司募集资

金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来

存放、使用及管理募集资金。

    《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信

息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资


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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》

及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控

制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的

有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2020 年度内部控制自我

评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部

控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司 2020 年度

内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    10、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、审议通过《关于<公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度

并接受关联方担保>的议案》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司及子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请综合

授信及贷款额度并接受实际控制人郝忠礼先生、肖爱玲女士、公司及子公司提供

连带责任担保、公司及子公司提供抵押担保事项符合公司的业务发展需要，有利

于公司日常业务的开展，公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符

合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会

同意公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担保。
    《关于公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担
保的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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    本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    监事会认为：公司及子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在

累计不超过 10,000 万美元的额度内，以套期保值为目的开展衍生品交易业务的

事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意经公司

股东大会审议后开展衍生品交易业务。

    宏信证券有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具

体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告》详见公司指定的信息披露

媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


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                                                              监 事 会

                                                          2021 年 3 月 31 日




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