证券代码：002891              证券简称：中宠股份             公告编号：2021-038



                     烟台中宠食品股份有限公司

           关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次

会议决议，公司定于 2021 年 4 月 20 日召开 2020 年年度股东大会。

    一、召开会议的基本情况：

    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第六次会议决议）

    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

    4、召开日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 20

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 20 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）

    7、会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2021 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

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           （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

           8、现场会议召开地点：烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

           二、会议审议事项
           1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
           2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
           3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
           4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
           5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。
           6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
           7、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》。
           8、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
           9、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
           10、《关于公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联
    方担保的议案》。
           11、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。



           以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

    表决单独计票，并将结果在 2020 年年度股东大会决议公告中单独列示。

           《关于公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方担

    保的议案》关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）

    将回避表决。

           中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

           (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

           (2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

           三、提案编码

           本次股东大会提案编码表如下：
                                                                              备注

提案编码                             提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
                                    非累积投票议案

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1.00       《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
                                                                                √
2.00       《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
                                                                                √
3.00       《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
                                                                                √
4.00       《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
                                                                                √
5.00       《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
                                                                                √
6.00       《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
                                                                                √
7.00       《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
                                                                                √
8.00       《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
                                                                                √
9.00       《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
                                                                                √
10.00      《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联

           方担保的议案》
                                                                                √
11.00      《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》



         四、本次股东大会现场会议的登记方法

        1、登记时间：

        2021年4月16日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
        2、登记地点：
        山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部
        3、登记办法：
        （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
        （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人
  身份证原件办理登记手续；
        （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
  理登记手续；
        （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年4
  月16日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登
  记。
         五、股东参加网络投票的具体操作流程
        在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

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为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系人：史宇、侯煜玮
    联系电话：0535-6726968
    传 真：0535-6727161
    地 址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
    邮 编：264003
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    附：授权委托样本
                                                  烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董     事   会

                                                      2021 年 3 月 31 日




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    附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中

宠投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 4 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00

—3:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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           附件二：

                                            授权委托书

           本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权               先生/女士（身份

     证号：                      ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于          年

              月      日召开的 2020 年年度股东大会，并在会议上代表本人行使表决

     权。

           投票指示：
                                                               备注             表决意见
提案编码                        提案名称                   该列打勾的栏
                                                                           同意 反对 弃权
                                                           目可以投票
                                       非累积投票议案

  1.00      《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》          √

  2.00      《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》          √

  3.00      《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》          √

  4.00      《关于公司2020年度财务决算报告的议案》            √

  5.00      《关于公司2021年度财务预算报告的议案》            √

  6.00      《关于公司2020年度利润分配预案的议案》            √

  7.00      《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》            √

  8.00      《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪      √

            酬方案的议案》

  9.00      《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况的       √
            专项报告>的议案》

 10.00      《关于公司及子公司2021年度拟申请综合授信及        √

            贷款额度并接受关联方担保的议案》

 11.00      《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》      √




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          1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对
          同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事
          项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表
          决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
          2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
          3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。



委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：


受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：     年   月   日




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