证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2021-043
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司 2020 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）14:30
②网络投票时间：
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4
月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月
20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第六次会议决议）
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议
召开程序合法、合规。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 108,673,407 股，占上市公司总
股份的 55.4244％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 104,718,563 股，
占上市公司总股份的 53.4074％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,954,844
股，占上市公司总股份的 2.0170％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 3,954,844 股，占上市公司总股
份的 2.0170％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,954,844 股，占上
市公司总股份的 2.0170％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人
员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意 107,539,231 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9563％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,134,176 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0437％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,820,668 股，占出席会议中小股东所持
股份的 71.3219％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
1,134,176 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 28.6781％。
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6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
7、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 108,369,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7203％；
反对 303,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2797％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,650,933 股，占出席会议中小股东所持
股份的 92.3155％；反对 303,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6845％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 108,673,407 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,954,844 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、《关于公司及子公司 2021 年度拟申请综合授信及贷款额度并接受关联方
担保的议案》；
表决结果：同意 21,029,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2705％；
反对 3,925,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.7295％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）
回避表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,564 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.7475％；反对 3,925,280 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2525％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》。
表决结果：同意 108,644,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；
反对 28,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,926,380 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.2803％；反对 28,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7197％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京国枫律师事务所律师见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
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性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2020 年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 21 日
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