证券代码：002891             证券简称：中宠股份             公告编号：2021-061




                     烟台中宠食品股份有限公司

            关于第三届监事会第八次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2021 年 8 月 16 日下午 14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公

司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召

开。会议通知已于 2021 年 8 月 6 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开

符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况

    经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程

指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，认可公司拟将注册

资本由 196,075,132.00 元增加至 294,112,698.00 元，并对《烟台中宠食品股份有

限公司章程》中的部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公

告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为董事会在审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产

品的议案》时，决策程序符合相关规定。在保障公司正常经营运作和研发、生产、


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建设资金需求及资金安全的前提下，为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增

加公司收益，公司将闲置自有资金购买低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的金融机构理财产品或结

构性存款不存在损害股东利益的情形，因此，同意公司董事会使用部分闲置自有

资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款的决定。宏信证券

有限责任公司及公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

    《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》详见公司指定的信息披

露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第八次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                 烟台中宠食品股份有限公司

                                                         监 事 会

                                                     2021 年 8 月 17 日




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