证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2022-007



                     烟台中宠食品股份有限公司
  关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    本次追认经常性关联交易事项无需提交股东大会审议。
    本次追认经常性关联交易主要原因系爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公
司（以下简称“爱淘宠物”）业务发展情况良好，追认经常性关联交易不会对
公司持续经营等产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响上市
公司的独立性。


    一、关联交易超额概述
    2021 年 1 月 29 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交
易的议案》，同意公司及子公司预计 2021 年度将与公司关联企业爱淘宠物发生
购销产品等经常性关联交易，预计销售商品金额不超过 14,000.00 万元，采购商
品金额不超过 18,000.00 万元，该议案已经 2021 年第二次临时股东大会审议决议
通过，具体内容详见刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号：2021-015）、
《关于 2021 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-023）。
    2022 年 2 月 10 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 8 票赞
成，1 票回避（关联董事江移山先生回避表决），0 票反对，无弃权票的表决结
果，审议通过《关于追认公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》。因
爱淘宠物业务发展情况良好，公司及子公司与其实际发生的经常性关联交易超出
年度预计金额，公司拟增加与关联方爱淘宠物的经常性关联交易，预计 2021 年
度与爱淘宠物发生采购产品等经常性关联交易额不超过 21,000.00 万元（含已发
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生的实际交易金额），因此，追认与爱淘宠物发生采购产品的经常性关联交易额
为不超过 3,000.00 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》规定，本次关联交
易事项无需提交股东大会审议，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    1、公司名称：爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司
    2、成立日期：2019 年 3 月 6 日
    3、与上市公司的关联关系：公司参股子公司，公司持有其股份比例 49%；
公司董事、常务副总经理江移山任爱淘宠物董事
    4、注册资本：2,180 万美元
    5、主营业务：宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销
售；宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发；辐照杀菌服务；货
物进出口、技术进出口、辐照加工。
    6、主要财务指标：
                                                            单位：万美元
                   项目                         2021 年 12 月 31 日
资产总额                                                          3,419.60
所有者权益                                                        2,718.69
                   项目                              2021 年度
营业收入                                                              3,201.29
净利润                                                                 541.66

    注：以上数据未经审计。
    7、履约能力分析：爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况
良好，具备相应的履约能力。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的
开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是
完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响，
公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司
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资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。
    四、上述事项对上市公司的影响

    公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道，从而提高公
司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进
行的，未损害公司及子公司利益，未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产
生大的影响，未影响公司的独立性，该关联交易定价公允、合理，不存在损害上
市公司利益的情形。
    五、本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                     单位：万元
                                            截止 2021 年 12
                                2021 年                       本次预计新增年度
    关联方名称       交易内容               月 31 日实际关
                                预计金额                      日常关联交易金额
                                              联交易金额
     爱淘宠物        采购商品   18,000.00        20,149.22        3000.00

    注：以上数据未经审计。
    六、决策程序及独立董事意见
    （一）董事会审议
    2022 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认
公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》，公司及子公司与关联方之间
的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存
在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联
交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成
果无不利影响。关联董事回避表决。
    本次追认日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内，无需提交股东
大会审议。
    （二）监事会审议
    2022 年 2 月 10 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于追认
公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的议案》。经审核，监事会认为：公司
及子公司关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公
平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。
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关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
    （三）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1、独立董事事前认可意见：经认真审议《关于追认公司及子公司 2021 年度
经常性关联交易的议案》，我们认为公司补充确认关联交易为公司经营活动所需，
对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，
不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意该事项并提交董事会审议。
    2、独立董事意见：公司补充确认与关联人发生的关联交易系公司生产经营
中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场
价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交
易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意该事项。
    七、保荐机构意见
    保荐机构认为，2021 年上述关联交易超出原预计额度系爱淘宠物业务发展
情况良好，公司及子公司根据实际经营需要增加与其之间的交易所致，属于正常
且必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易
已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独
立董事事前认可并发表了独立意见，依法履行了必要的决策程序。保荐机构对该
事项无异议。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                   2022 年 2 月 11 日