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                            监事会议事规则
                                        第一章    总 则
    第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有
效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程
指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市
规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和
《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本规则。
    第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级管理人
员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。
    第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。
    监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，
任何单位和个人不得干涉。

                               第二章    监事会的组成和职权
    第四条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构,对股东大会负责
并报告工作。
    第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员:
    (一) 股东代表；
    (二) 不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。
    监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    第六条 监事会行使下列职权：
    （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
    （二）检查公司财务；
    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法
规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员

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予以纠正；
    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东
大会职责时召集和主持股东大会；
    （六）向股东大会提出提案；
    （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
    （九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
    监事会认为必要时，还可以对股东大会审议的议案出具意见，并提交独立报告。
    第七条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事项提出质询
或者建议。
   监事会认为董事会决议违反法律、法规、公司章程或者损害职工利益时，可作出决
议建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向
股东通报直至提议召开临时股东大会。
    第八条 监事会可以设监事会办公室，处理监事会日常事务。
    监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司
证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

                              第三章   监事会会议的召集和通知
    第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次会议。
监事可以提议召开临时监事会会议。
    第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第十一条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五
日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
    第十二条 监事会会议通知包括以下内容：
    （一）举行会议的日期、地点和会议期限；


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    （二）拟审议的事项（会议议案）；
    （三）发出通知的日期。
    第十三条 公司召开监事会会议，监事会应按本章规定的时间事先通知所有监事，
并提供足够的资料。

                              第四章   监事会会议的召开和表决
    第十四条 监事会会议应当以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见
的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子
邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
    第十五条 监事会会议应当由全体监事过半数出席方可举行。相关监事拒不出席或
者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部
门报告。
    第十六条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议的,视为不能履行职责,股东大会
或职工代表大会应当予以撤换。
    第十七条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相
关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十八条 监事均有权提出监事会议案，但是否列入监事会会议议程由监事会主席
确定；如监事提出的议案未能列入监事会议程应向提案监事作出解释，如提案监事仍坚
持要求列入议程的，由监事会进行表决确定。
    监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对议程外的问题可以讨
论，但不能作出决议。
    第十九条 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由
搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事
项作出决议。
    第二十条 监事会会议的表决实行一人一票，监事会做出决议可采取书面表决方式
或举手表决方式。
    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未
做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择
的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。


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    监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。



                              第五章   监事会会议记录
    第二十一条 监事会会议可视情况进行全程录音。
    第二十二条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括
以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）会议的主持人和列席人员；
    （三）出席会议的监事姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
    （四）会议议程；
    （五）会议审议的议案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
决意向；
    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
    第二十三条 与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。监事对会议记录
或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部
门报告，也可以发表公开声明。
    监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向监管部门报
告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。
    第二十四条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法律、行政法
规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任；但经
证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
    第二十五条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料（如有）、
表决票（如有）、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要（如有）、决议记录等，由
董事会秘书负责保存。
    监事会会议档案的保存期限为十年。

                              第六章   决议公告与执行
    第二十六条 监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据证券交易所股票上市规则和
公司章程的有关规定办理。

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       第二十七条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。
       监事会应建立决议执行记录制度，监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执
行。被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告监事会。
       对监督事项的实质性决议，应当指定监事负责执行；对监督事项的建设性决议，应
当指定监事监督其执行。
       监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
       第二十八条 监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事由其
所在地至会议地点的交通费、会议期间的食宿费、会议场所租金和当地交通费等费用。

                                 第七章   规则的修改
       第二十九条 有下列情形之一的，监事会应当及时修改本规则：
       （一）国家有关法律、法规或规范性文件修改，或制定并颁布新的法律、法规或规
范性文件后，本规则规定的事项与前述法律、法规或规范性文件的规定相抵触；
       （二）公司章程修改后，本规则规定的事项与公司章程的规定相抵触；
   （三）股东大会决定修改本规则。
       第三十条 本议事规则修改事项属于法律、法规或规范性文件要求披露的信息，按
规定予以公告或以其他形式披露。
       第三十一条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。

                                    第八章     附 则
       第三十二条 本规则所称“以上”、“内”含本数，“过”、“超过”不含本数。
       第三十三条 本规则为公司章程的附件，由公司监事会拟订，公司股东大会审议批
准。
   第三十四条 本规则由公司监事会负责解释。




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