证券代码：002891               证券简称：中宠股份            公告编号：2022-047


                     烟台中宠食品股份有限公司

          关于第三届董事会第十九次会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    2022 年 7 月 13 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第十九次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议

通知已于 2022 年 7 月 10 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和

高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董

事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    公司编制了《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并

聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《烟台中宠食品股份有限公司前

次募集资金使用情况鉴证报告》。

    经审议，董事会同意公司编制的《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金

使用情况报告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《烟台

中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《烟台中宠食品股份有限

公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。


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    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通

知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




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                                                        董     事   会

                                                     2022 年 7 月 14 日




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