中宠股份：关于2022年第三次临时股东大会决议的公告2022-07-30
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-053
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2022 年 7 月 29 日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 29 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份
129,662,445 股，占上市公司总股份的 44.0860％。通过现场投票的股东 2 人，代
表股份 123,417,844 股，占上市公司总股份的 41.9628％。通过网络投票的股东 7
人，代表股份 6,244,601 股，占上市公司总股份的 2.1232％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代
表股份 6,244,601 股，占上市公司总股份的 2.1232％。通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东
7 人，代表股份 6,244,601 股，占上市公司总股份的 2.1232％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人
员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
同意 129,661,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,243,801 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9872％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0128％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意
见书。
该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及中宠股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件
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及中宠股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 30 日
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