证券代码：002891                 证券简称：中宠股份          公告编号：2022-056


                     烟台中宠食品股份有限公司

           关于第三届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2022 年 8 月 12 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于

2022 年 8 月 2 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2022 年半年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2022 年半年度报告全文》详见公司指定的信

息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限

公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不

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存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司 2022 年半

年度募集资金存放与使用情况。

    《烟台中宠食品股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十七次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                 烟台中宠食品股份有限公司

                                                        监    事   会

                                                     2022 年 8 月 15 日




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