证券代码：002891             证券简称：中宠股份             公告编号：2022-078
债券代码：127076             债券简称：中宠转 2



                    烟台中宠食品股份有限公司

          关于第三届监事会第二十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2022 年 11 月 14 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

监事会第二十次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于
2022 年 11 月 4 日通过专人或电子邮件等方式发出。本次会议应到监事 3 人，实

到监事 3 人，由监事会主席赵雷主持。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议通过情况
    经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变

募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，监事会同意公

司以 3,846.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募投项目延期的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

    经审议，监事会认可公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 6 万吨宠

物干粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月，“年产 2 万吨

宠物湿粮新西兰项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 11 月。

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证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2022-078
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    相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                                                 烟台中宠食品股份有限公司

                                                       监    事   会

                                                    2022 年 11 月 15 日




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