中宠股份：关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告2022-11-15
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2022-077
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2022 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议
通知已于 2022 年 11 月 4 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参
加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会
议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用，提高资金使用效率，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，董事会同意公
司以 3,846.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关公告详见公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
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经审议，董事会认可公司非公开发行股票募集资金投资项目“年产 6 万吨宠
物干粮项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月，“年产 2 万吨
宠物湿粮新西兰项目”的达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 11 月。
议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，相关公告详见公司指定的信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，弃权票 0 票，关联董事郝忠礼、郝宸龙、
江移山、张蕴暖回避表决。
截至 2022 年 11 月 14 日，公司股票在三十个连续交易日中已经有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含本数），即 24.10 元/股的情形，
已触发“中宠转 2”转股价格向下修正条款。
由于“中宠转 2”存续至今的时间较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公平
对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、行业发展前景等因素，
公司董事会决定本次不向下修正“中宠转 2”转股价格。且自董事会审议通过之
日起的 6 个月内（即 2022 年 11 月 14 日至 2023 年 5 月 13 日期间），如再次触
发“中宠转 2”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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