证券代码：002891           证券简称：中宠股份               公告编号：2022-088
债券代码：127076           债券简称：中宠转 2



                    烟台中宠食品股份有限公司

          关于第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次

会议于 2022 年 11 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议

通知已于 2022 年 11 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应

参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次

会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不

超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性

好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款，期
限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本议案发表

无异议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。


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    经审核，我们同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置自有

资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款。在上述额度内，

资金可以在 12 个月内进行滚动使用。同时，公司董事会授权公司财务总监在该

额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。该决议有效期自本次

董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，保荐机构对本议案发表无异

议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常

进行的前提下，使用不超过人民币 5.7 亿元（其中 2020 年非公开发行股票募集

资金不超过 7,000 万元、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 50,000

万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起

12 个月内。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，保荐机构对本议案发表无异

议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于增加公司及子公司 2022 年度经常性关联交易的议案》

    表决结果：8 票赞成，1 票回避（关联董事伊藤范和先生回避表决），0 票反

对，无弃权票。

    因日本伊藤业务发展情况良好，公司及子公司与日本伊藤株式会社（以下简

称“日本伊藤”）实际发生的经常性关联交易预计将超出年度预计金额，公司拟

增加与关联方日本伊藤的经常性关联交易，预计 2022 年度与日本伊藤发生销售

商品等经常性关联交易额不超过 2,800.00 万元（含已发生的实际交易金额），采

购商品等经常性关联交易额不超过 4,400.00 万元（含已发生的实际交易金额），

因此，增加与日本伊藤发生销售商品的经常性关联交易额为不超过 400.00 万元，

采购商品的经常性关联交易额为不超过 500.00 万元。


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    本次增加日常关联交易超额部分在公司董事会审批范围之内，无需提交股东

大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机

构对本议案发表无异议的核查意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。



                                                 烟台中宠食品股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2022 年 11 月 23 日




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