证券代码：002891             证券简称：中宠股份             公告编号：2022-096
债券代码：127076             债券简称：中宠转 2



                    烟台中宠食品股份有限公司
         关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：

    ①现场会议召开日期、时间：2022 年 12 月 7 日 14:30

    ②网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 7

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 7 日上

午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

    （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召开。

    （4）会议召集人：公司董事会

    （5）会议主持人：董事长郝忠礼先生

    （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则（2022 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。

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    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份

134,120,990 股，占上市公司总股份的 45.6019％。通过现场投票的股东 10 人，

代表股份 126,648,137 股，占上市公司总股份的 43.0611％。通过网络投票的股东

9 人，代表股份 7,472,853 股，占上市公司总股份的 2.5408％。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代

表股份 10,703,146 股，占上市公司总股份的 3.6391％。通过现场投票的中小股东

8 人，代表股份 3,230,293 股，占上市公司总股份的 1.0983％。通过网络投票的

中小股东 9 人，代表股份 7,472,853 股，占上市公司总股份的 2.5408％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人

员列席会议。

    二、会议的审议情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
    1、《关于募投项目延期的议案》。
    同意 133,861,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8065％；反对 16,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 242,884 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1811％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 10,443,662 股，占出席会议的中小股东所
持 股 份的 97.5756 ％； 反对 16,600 股， 占 出席 会议 的 中小 股东 所 持股 份 的
0.1551％；弃权 242,884 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 2.2693％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意

见书。

    该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有

效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公

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司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《烟台中宠食品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2022 年第四次临

时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                  烟台中宠食品股份有限公司

                                                        董    事   会

                                                     2022 年 12 月 8 日




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