烟台中宠食品股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于
独立判断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    公司独立董事发表意见如下：经审阅本次聘任高级管理人员履历资料，我们
认为陆敏吉先生具备履行职责所必须的专业及行业知识，不存在法律法规、规范
性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
    因此，我们一致同意公司董事会聘任陆敏吉先生为公司高级管理人员。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十五次会议相关事项的独立意见的签署页）




      全体独立董事：




        孙礼                  王欣兰                  张晓晓




                                           日期：    年   月   日