烟台中宠食品股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于
独立判断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于回购公司股份方案的独立意见
    公司独立董事发表意见如下：
    1、公司本次回购股份的方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、部门规章、规范
性文件的有关规定，审议该事项的董事会会议召开、表决程序合法合规。
    2、公司本次回购股份有利于增强公众投资者的信心，回购的股份拟用于实
施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调
动公司核心管理团队和业务骨干员工的积极性，有利于公司的长远发展。
    3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够资金支付能
力，本次回购股份具备可行性，不会对公司经营、财务、债务履行能力和未来发
展等产生重大不利影响。
    4、本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上
市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    5、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，符合相关
规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们认为公司本次回购股份的方案及决策程序合法、合规，回购
方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意公司本次
回购股份事项，并提请公司股东大会审议。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十六次会议相关事项的独立意见的签署页）