证券代码：002891           证券简称：中宠股份              公告编号：2023-009
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                    烟台中宠食品股份有限公司

           关于第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次

会议于 2023 年 3 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通

知已于 2023 年 3 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加

会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，

公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

    为增强公司海外业务竞争力，提升公司盈利能力，同意公司的控股孙公司

American Jerky Company LLC 以不超过 6000 万美元投资建设美国第二工厂项目，

本次投资项目的资金来源为项目实施主体通过自有资金或自筹资金。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告详见公司指定

的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




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                                            2023 年 4 月 1 日




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