证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2023-013
债券代码：127076 债券简称：中宠转 2
烟台中宠食品股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2023 年 4 月 14 日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 14
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 14 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2022 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。
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2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
130,999,862 股，占上市公司总股份的 44.5407％。通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 123,510,459 股，占上市公司总股份的 41.9943％。通过网络投票的股东 9
人，代表股份 7,489,403 股，占上市公司总股份的 2.5464％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代
表股份 7,598,718 股，占上市公司总股份的 2.5836％。通过现场投票的中小股东
1 人，代表股份 109,315 股，占上市公司总股份的 0.0372％。通过网络投票的中
小股东 9 人，代表股份 7,489,403 股，占上市公司总股份的 2.5464％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人
员列席会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决
方式通过了如下议案：
1、《关于回购股份方案的议案》。
1.01 回购股份的目的及用途
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 89.9666 ％ ； 反对 762,412 股， 占 出席会 议的 中小 股东 所持股 份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.02 公司回购股份符合相关条件
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
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持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.03 回购方式
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.04 回购价格
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.05 回购股份的种类
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
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表决结果：通过。
1.06 回购股份的用途
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.07 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.08 回购股份的资金来源
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.09 回购股份的实施期限
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
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762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.10 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相
关安排
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
1.11 办理本次回购相关事宜的具体授权
同意 130,237,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4180％；反对
762,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5820％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,836,306 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 89.9666％；反对 762,412 股，占出席会议的中小股东所持股份的
10.0334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
上述议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2、《关于控股孙公司拟投资建设美国第二工厂项目的议案》。
同意 130,755,378 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反对 100
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 244,384 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,354,234 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 96.7826％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0013％；
弃权 244,384 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 3.2161％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京植德律师事务所律师郑超、黄彦宇见证并出具了法律意
见书。
该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 15 日
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