证券代码：002891              证券简称：中宠股份           公告编号：2023-035
债券代码：127076              债券简称：中宠转 2



                     烟台中宠食品股份有限公司

        关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    2023 年 4 月 28 日上午 9：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第二十九次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议

方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达

给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董

事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员

列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的议案》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。
    公司在日常经营过程中涉及外币业务，受国际政治、经济等不确定因素影响，
外汇市场波动较为频繁，为提高公司应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波
动对公司业绩造成影响，拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。
    可行性分析公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种，均匹配公司业务，
充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率
波动对公司的影响。此外，公司已建立《金融衍生品交易内部控制制度》明确风
险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告及《独立董事
关于第三届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨

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    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                                  烟台中宠食品股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                      2023 年 4 月 29 日




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