证券代码：002903              证券简称：宇环数控           公告编号：2019-014



                     宇环数控机床股份有限公司
                关于召开 2018 年度股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开了公司
第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会
的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度
股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司 2019 年 4 月 8 日召开第三届董事会第三次会
议审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 30 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 4 月 29 日
15:00，结束时间为 2019 年 4 月 30 日 15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；

                                        1
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投
票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投
票表决为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 23 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 23 日，于股权登记日下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：
    湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
    本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公
司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：
    1、关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
    2、关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
    3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
    4、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
    5、关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案
    6、关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案
    7、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
    8、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案



                                      2
    上述各议案已经于 2019 年 4 月 8 日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通
过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第三次会议决议公告及相
关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码

                                                                     备注
   提案编码                          提案名称                    该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
      1.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》             √
     2.00      《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》             √
     3.00      《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》               √
     4.00      《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》               √
     5.00      《关于公司<2018 年年度报告>正文及其摘要的议案》        √
               《 关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资
     6.00                                                             √
               子公司增资的议案》
     7.00      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》               √
     8.00      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》               √

四、会议登记事项
    1、出席登记方式：
    （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股
东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会
参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
    2、登记时间：




                                          3
    （1）现场登记时间：2019 年 4 月 29 日（星期一）上午 9:30-11:30；下午
13:00-15:00
    （2）采取信函或传真方式登记的，须在 2019 年 4 月 29 日下午 15:00 之前送达
或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2018 年度股东大会”字样。
    3、登记地点：
    湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
    4、现场会议联系方式：
    联系人：易欣、孙勇
    电话：0731-83209925-8021
    传真：0731-83209925-8021
    电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
    5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半
小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
    1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。
七、备查文件
    1、宇环数控机床股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
    2、宇环数控机床股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
    附件 1：授权委托书
    附件 2：股东大会参会股东登记表
    附件 3：网络投票的具体操作流程
    特此公告。
                                          宇环数控机床股份有限公司     董事会
                                                   2019 年 4 月 8 日

                                      4
附件 1：

                      宇环数控机床股份有限公司
                     2018 年度股东大会授权委托书
    兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限
公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托
书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选
项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打
“√”按废票处理）

                                                             备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
                                                            可以投票
   100        总议案（对应议案 1 至议案 8 统一表决）          √
  1.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》         √
  2.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
  3.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》           √
  4.00     《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》           √
           《关于公司<2018 年年度报告>正文及其摘要的
  5.00                                                        √
           议案》
           《关于公司变更募集资金投资项目实施方式
  6.00                                                        √
           暨对全资子公司增资的议案》
  7.00     《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》           √
  8.00     《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》           √
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量： ______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件。



                                           5
附件 2：



                      宇环数控机床股份有限公司
                   2018 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

股东联系地址

身份证号码/营业执照号码

     持股数量                        股东账号

出席会议人员姓名                     是否委托

    代理人姓名                  代理人身份证件号码

         电话                            传真



股东签字（法人股东盖章）：




                                                          年   月   日


附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                     6
附件 3：



                        网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投
票”。
    2、填报表决意见
    本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2019 年 4 月 30 日的交易时间：上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 29 日 15:00，结束时间为
2019 年 4 月 30 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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