证券代码：002903            证券简称：宇环数控           公告编号：2020-063



                   宇环数控机床股份有限公司
            第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2020 年 11 月 13 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送
达、电子邮件相结合的方式已于 2020 年 11 月 11 日向各位董事发出，本次会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经
与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》
    与会董事认真审议了公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉
及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低财务
成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司
对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件

   （一）公司第三届董事会第十五次会议决议
   （二）公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见
   （三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机
床股份有限公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的核查意见》


   特此公告。




                                  宇环数控机床股份有限公司        董事会

                                            2020 年 11 月 13 日