鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
         信息披露委员会工作指引

                      第一章 总则

    第一条 为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司

信息披露内控机制，构建以投资者需求为导向的信息披露体

系，提升公司信息披露质量，保障公司信息披露的真实、准

确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《上

市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法

律法规的规定，结合公司实际情况，设立鹏鼎控股（深圳）

股份有限公司信息披露委员会，并制定本指引。

    第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的

跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司

原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

                     第二章 人员组成

    第三条   信息披露委员会不少于五人，具体成员包括：

董事长、董事（含独立董事）、总经理、董事会秘书、财务

总监、法务负责人、内审负责人，以及可能涉及公司重大信

息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。

    第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由董事长担任，
负责组织、召集和主持信息披露委员会会议；由公司董事会

秘书负责组织信息披露委员会日常工作。

   第五条 委员无任期要求，期间如有委员不再担任相应职

务，自动失去委员资格，由新任人员接任。

                    第三章 职责权限

   第六条 信息披露委员会的主要职责权限：

   （一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告及传递补

充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；

   （二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检

视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；

   （三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，

对定期报告编制提供咨询和建议；

   （四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接

待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平

台（如互动易、股吧等）发布的信息，并提供相关咨询和建

议；

   （五）监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子

公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。

                     第四章 议事规则
    第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会

议召开前 10 天通知全体委员。会议通报各方面重大信息，

审阅定期报告、近期披露的临时公告和投资者关系管理资料，

检视公司信息披露制度及其执行情况，提出改进意见。

    信息披露委员会也可根据具体事项不定期召开临时会

议，通知时间不受前款限制。

    日常工作中，委员应保持对公司信息披露的关注，及时

报送重大信息；完善职责领域内的信息披露报告、传递制度；

为定期报告编制提供咨询；配合董事会秘书进行以投资者需

求为导向的自愿性信息披露；发现披露不真实、不准确、不

完整情况的，及时向董事会秘书通报。

    第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满

足保密要求的前提下，可以结合视频、电话、通讯等方式进

行。

    第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出

席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，

由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

    第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每

一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数
通过。

    第十一条 召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他

董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中

介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。

    第十二条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记

录上签名，会议记录由董事会办公室保存。

   第十三条 出席会议的委员、应邀列席会议的公司董事、

监事人员、聘请的中介机构等均属于公司内幕信息知情人，

对会议所议事项负有保密义务，需严格执行法律、行政法规、

规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

                       第五章 附则

     第十四条 本指引自公布之日起执行。

     第十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法

 规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布

 的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，

 按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修

 订，报董事会审议通过。

    第十六条 本工作细则由信息披露委员会负责解释。