独立董事对公司担保事项的专项说明

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）、《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》(证监发[2005]120 号)、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号—

—定期报告披露相关事项》（2019 年 1 月修订）等有关规定，我们作为鹏鼎控

股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体

股东和投资者负责的态度，通过对公司对外担保的核查，现对 2018 年度对外担

保情况作如下专项说明：

    1、公司已制定了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的条件、对外担

保的审批权限、决策程序、信息披露及管理等；

    2、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《对外担保管理制度》、《公

司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。不存在为股东、股东的控股子公

司、股东的附属企业及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人

提供担保的情况；

    3、报告期内公司未发生对外担保情况，截止报告期末，公司对外担保余额

为 0 万元；

    4、截至本专项说明出具日，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而

承担担保责任的情形。




                                        独立董事：许仁寿、黄崇兴、张波

                                                       2019 年 3 月 29 日