证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2019-027



                    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
               第一届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议于2019年7月22日以通讯方式召开,会议通知已于2019年7月18日以邮件
方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆
芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于继续使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用募集
资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
    2、审议通过《关于申请向全资子公司提供借款额度的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    为配合全资子公司鹏鼎(新加坡)有限公司的资金运作及日常经营所需，董事
会同意由全资子公司鹏鼎国际有限公司向鹏鼎(新加坡)有限公司提供 1,500 万
美元的资金借款额度，并可在一年内分次或循环使用。
    以上借款双方均为公司合并范围内的全资子公司，不涉及关联交易。
    3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       为配合公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司庆鼎精密电子(淮安)
有限公司、宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司向以下银行申请授信额度:


                                                                   授信
 项次           授信银行名称               往来法人
                                                           币别       额度(万元)

          中国银行股份有限公司深圳 鹏鼎控股(深圳)股份有
   1                                                        CNY            90,000
          龙华支行                限公司

          瑞穗银行(中国)股份有限公 鹏鼎控股(深圳)股份有
   2                                                        USD             7,000
          司深圳分行              限公司


          中国工商银行股份有限公司 庆鼎精密电子(淮安)有
   3                                                        CNY            20,500
          淮安分行                限公司


          法国巴黎银行(中国)有限公 宏启胜精密电子(秦皇
   4                                                        USD             4,000
          司天津分行              岛)有限公司




   三、备查文件
       1、第一届董事会第二十四次会议决议
       2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的独立意见


       特此公告。


                                                      鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                    董     事       会
                                                                  2019 年 7 月 23 日