证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2019-032



                       鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                第一届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
五次会议于2019年8月13日在台湾新北市新店区宝强路8号18楼以现场会议加视讯
及电话会议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中出席现场
会议的董事为沈庆芳、游哲宏、许仁寿、黄崇兴，以电话会议方式出席的董事有
张波、郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深
圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《2019 年半年度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年半年度报告
摘要》。
    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网的鹏鼎控股《2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。
      独立董事对以上议案发表了独立意见。
      3、审议通过《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》。
      4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
      为配合公司业务发展需要，董事会同意公司全资子公司鹏鼎国际有限公司(以
下简称“香港鹏鼎”)、鹏鼎科技股份有限公司（以下简称“台湾鹏鼎”）及宏启
胜精密电子(秦皇岛)有限公司（以下简称“宏启胜”）向以下银行申请授信额度:


                                                                     授信
 项次                授信银行名称               往来法人
                                                             币别       额度(万元)

                                               香港鹏鼎       USD             5,000
  1     兆丰国际商业银行股份有限公司
                                               台湾鹏鼎       USD             1,000
  2     永丰商业银行股份有限公司               香港鹏鼎       USD             5,000

                                               香港鹏鼎       USD             3,000
  3     中国信托商业银行股份有限公司
                                               台湾鹏鼎       NTD             7,000
  4     日商三井住友银行股份有限公司           香港鹏鼎       USD             3,000
  5     台新国际商业银行股份有限公司           台湾鹏鼎       NTD            96,000
  6     台北富邦商业银行股份有限公司           香港鹏鼎       USD             5,500

  7     中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行 宏启胜         CNY            51,000

   三、备查文件
      1、第一届董事会第二十五次会议决议；
      2、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于第一届董事会第二十五次会议相关事
项之独立董事独立意见。


      特此公告。
                                                        鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                      董     事       会
                                                                    2019 年 8 月 14 日