证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股          公告编号：2019-043



                       鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
六次会议于2019年10月30日在深圳鹏鼎控股A11栋501会议室以现场会议及电话会
议方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以现场方式出席的
董事为沈庆芳，以电话会议方式出席的董事有许仁寿、黄崇兴、张波、游哲宏、

郭明鉴、黄匡杰。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎
控股《2019 年第三季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三季度

报告正文》。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司会

计政策变更的公告》。
    独立董事对以上议案发表了独立意见。
       3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       董事会同意公司及子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司（以下简称“宏
启胜”）、宏群胜精密电子(营口)有限公司(以下简称“宏群胜”)、鹏鼎国际有
限公司（以下简称“香港鹏鼎”）及鹏鼎科技股份有限公司（以下简称“台湾鹏

鼎”）向以下银行申请授信额度:
                                                                        授信
 项次                    授信银行名称            往来法人
                                                                 币别    额度（万元）

   1      中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行 鹏鼎控股        CNY             60,000

   2                                           鹏鼎控股        USD              5,000

   3      华夏银行股份有限公司深圳分行         宏启胜          CNY             10,000

   4                                           宏群胜          CNY              2,000

   5      中国民生银行股份有限公司秦皇岛分行   宏启胜          CNY             10,000

   6      法商东方汇理银行                     香港鹏鼎        USD              5,000

   7      渣打国际商业银行                     香港鹏鼎        USD              4,500

   8      澳商澳盛银行                         香港鹏鼎        USD              3,000

   9                                           香港鹏鼎        USD              8,000
          美商美国银行
  10                                           台湾鹏鼎        USD              3,000

  三、备查文件
       1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
       2、关于公司会计政策变更之独立董事独立意见。


       特此公告。
                                                          鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                         董    事       会
                                                                     2019 年 10 月 31 日