证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2019-045



                     鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于2019年10月30日在深圳鹏鼎控股A11栋501会议室以现场会议加视讯及

电话会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中以现场及
视讯方式出席的监事有柯承恩、苗春娜，以电话方式出席的监事有臧秀清。本次
会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
监事会议事规则》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表
意见：
    1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏

鼎控股《2019 年第三季度报告全文》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三
季度报告正文》。
     2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进

行的合理变更，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于公司
会计政策变更公告》。


   三、备查文件
    1、公司第一届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。

                                              鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                             监   事    会
                                                        2019 年 10 月 31 日