证券代码：002938           证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2019-052



                     鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2019
年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公

司的议案》，同意公司投资2亿元人民币在深圳设立全资子公司，本次投资事宜
不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。


    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1. 公司名称: 鹏鼎控股投资(深圳)有限公司
    2. 注册地:深圳
    3. 公司性质:有限责任公司
    4. 出资方式:以自有资金出资
    5. 股权结构:由鹏鼎控股100%持股

    6. 经营范围:投资等


    三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
    本次设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司主要为便于公司未来对
外投资业务的发展所需。该子公司设立完成后，公司合并报表范围将增加鹏鼎控

股投资(深圳)有限公司。


    四、备查文件
1、第一届董事会第二十七次会议决议


特此公告。


                                    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               2019 年 12 月 28 日