鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2019 年董事会工作报告
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组
成，2019 年公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制
度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，
积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学
决策和规范运作。
在公司经营管理上，董事会及各专门委员会勤勉尽责地开展各项工作，不断
强化内部控制管理，积极为公司重大决策建言献策，推动公司各项业务发展，完
成了公司各项经营管理目标。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、2019 年公司经营情况概述
2019 年，全球贸易保护主义抬头，中美贸易战使世界经济形势面临压力与
考验，也给全球电子产业链的发展带来了一定的风险和不确定性，面对外部环境
的压力，公司进一步强化创新，不断开拓新的产品，拓展新的客户。2019 年公
司实现营业收入 266.15 亿元，较上年增长 2.94%，主营业务保持了稳定增长的态
势,实现了公司上年财务预算计划。
（一）主营业务保持稳定，利润水平不断提高
2019 年，受全球手机出货量下滑影响，公司通讯用板类产品实现营业收入
198.98 亿元，较上年同期下降 2.54%；为降低通讯类产品销量下滑对公司收入的
影响，公司积极调整产品结构，拓展消费电子及计算机用板业务，报告期内，公
司消费电子及计算机用板类产品实现营业收入 67.04 亿元，较上年同期增长
23.59%。 同时公司积极开拓国内市场，报告期内，公司大中华地区实现营业收
入 81.43 亿元，较上年同期增长 20.62%。
公司通过优化产品结构，提升自动化水平，不断提高生产效率，降低生产
成本，实现了利润水平的提高，报告期内，公司毛利率水平为 23.83%，较上年
同期增长 0.64 个百分点，毛利水平的提升，大大提高了公司的盈利能力，2019
年公司实现净利润 29.25 亿元，同比增长 5.54%，其中实现扣除非经常性损益后
净利润 27.80 亿元，较上年同比增长 6.54%。
面对行业景气度的下降，公司不断强化在技术及管理上的优势，为客户提
供优质产品及服务的同时，积极拓展新客户及新产品。在新客户上，2019 年公
司与华为合作进一步推进，成为其多款产品的供应商；在新产品上，公司积极开
发 5G 天线类产品，并成为该领域中的主要供应商之一；此外，公司也积极推进
汽车电子领域的研发，加强在汽车电子领域的布局。
（二）持续优化财务结构，严控财务风险
面对宏观经济下行的风险，公司不断加强对财务风险的控管，于年初制定
了全年资金计划，并每季度进行检讨调整，提高资金的使用效率，保障充足的现
金流，截止报告期末，公司资产负债率水平为 31.28%，处于行业较低水平，公
司拥有货币资金 67.91 亿元，充足的货币资金为企业未来可持续发展及抵御各类
风险奠定了坚实的基础。
公司有效管控应收账款及存货的风险，根据市场的变化，及时调整投资节
奏，报告期内，公司应收账款周转率 4.60，应收账款周转天数 78 天，存货周转
率 9.59，存货周转天数 38 天，均处于较好水平。在资产管理方面，公司对重要
资产均投保了财产保险，投保覆盖率达 99%以上，有效降低了公司资产及财务损
失的风险。
公司积极推进财务系统的信息化改造升级，规划建立资金预测系统，优化
资金管理流程，推进建设以 IT 为基础的财务管理制度与系统，2020 年 1 月 1 日，
公司 SAP 建设项目顺利导入，极大提高了公司数字化管理水平，提高了公司管
理效率。
（三）加大研发创新力度
2019 年公司继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴，
以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向，与一流品牌客户密切合作，
掌握技术发展的趋势与潮流，在 5G、AI、物联网、车联网等应用场景提前进行
研发布局，保证公司在行业内的技术领先地位。2019 年公司研发投入共计 13.52
亿元，占营业收入的 5.08% 。报告期内，公司获得专利 91 项，其中中国大陆 43
项，中国台湾 29 项，美国 19 项。截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计获得专利
700 项，其中，中国大陆 304 项，中国台湾 284 项，美国 112 项，以上公司获得
专利中 90%为发明专利。
2019 年公司加强了在 5G 相关技术上的研发布局，并与深圳大学、香港城市
大学、信通院共同合作成立了 5G\6G 创新研究院，通过科研院校合作，促进 5G\6G
相关核心技术的成果转化。在研发模式上，公司透过不断加大新产品研发及技术
创新，与行业领先客户共同开发新型应用，精确掌握主流市场趋势、确保满足客
户需求，并透过有计划的行动与经营管理，让本公司成为全球印制电路板供货商
的翘楚。
公司积极推进产学研合作，截止 2019 年末，公司共与 20 余所高校及研究
院展开产学研合作项目。2019 年公司联合清华大学深圳研究生院、北京大学深
圳研究生院、中山大学、哈尔滨工业大学（深圳）、广东工业大学、清华大学（新
竹）、交通大学(新竹)、成功大学、台湾科技大学、中兴大学、中原大学、逢甲
大学等 20 位两岸三市各个领域的专家教授成功举办鹏鼎第一届电子电路技术交
流会，研讨与布局下一代电子产业技术。
（四）内生式与外延式协同增长
公司 2018 年登陆资本市场后，便积极筹划利用资本市场加快公司内生式与
外延式的协同增长。2019 年，公司不断推进内部重大投资项目的建设进度，扩
大公司产品类别与产能。募投项目“庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印
制电路板扩产项目”及“宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电
路板扩产项目”按计划推进，其中，淮安园区三期厂房建设已完成，秦皇岛高阶
HDI 项目也已部分投产。此外，深圳二厂一期工程已完工，正在进行竣工验收。
同时，2019 年公司也加快了海外投资的步伐，公司印度子公司顺利成立，并完
成了印度当地干部的招聘与培训，预计 2020 年，印度产线将投入生产。
为进一步优化资源配置，提高公司整体资产管理效率及提升经营效益，公司
于 2019 年底将营口厂关停，并计提了减值，此举解决了一直以来由于产业链配
套等问题造成营口厂无法盈利给公司带来的负担，将有助于提升公司未来的盈利
能力。
在外延式发展上，公司成立了对外投资小组，小组成员包括证券部、财务部、
法务部等核心部门人员，通过市场分析与研究，积极探讨公司外延式发展的路径
与可能。通过多渠道的投资，以及与专业机构的合作，在获得投资收益的同时，
积极布局上下游产业链，不断巩固和提升公司在 PCB 领域的综合竞争力。
（五）不断提高自动化水平，打造工业 4.0 智能工厂
公司以打造工业 4.0 智能工厂为目标，不断推进自动化、智能化、数字化
水平。2019 年投资建设的秦皇岛高阶 HDI 项目实现了较高的自动化水平，达到
了关灯工厂的效果。同时，公司不断对现有产线进行自动化改造和提升，报告期
内，公司实现了单机自动化逐步升级并实现设备链接化以及产品输送智能化，在
多个生产工序中实现无人化生产。
在自动化升级的同时，公司也在积极推进生产的智能化和数字化，公司的
ＳＡＰ系统于 2020 年初全面导入，搭建了公司完整的 IT 管理系统，实现了产品
的生产追溯，品质追溯；同时，公司在 FPC 生产中引入半导体生产中的大数据
制程专家系统（Engineering Data Analysis），通过大数据分析，有效提升产品质
量，改善生产制程，未来还将继续引入 AI 应用及机器学习，推进公司向工业 4.0
智能工厂迈进。
（六）不断优化企业人才结构
公司将持续优化企业人才结构作为支持企业未来发展的源动力。2019 年，
公司新增招聘本科以上学历人才 1,592 人，并从全国多所高校招收应届毕业生
1,167 人，包括机械设计制造与自动化、通信工程、电子资讯工程、环境工程、
应用化学、高分子材料工程、光电信息科学与工程等专业人才及管理人才组成了
鹏鼎控股 2019 年菁干队伍，为公司后续发展提供人才储备力量。截止 2019 年底，
公司本科以上学历员工超过 5,400 名，大专以上学历员工超过 12,000 人，占公司
员工比例超过 35%。
公司在优化人才引入结构的同时，也非常重视人才的培育，通过教育训练
提升公司员工的综合能力。2019 年共计开展专班培训项目 65 个，共开展 1,903
门课程，总开课时数 42,204 小时，总训练人次达 649,581 人次，总训练时数
1,941,130 小时。公司与台湾大学联合开展了第四期鹏鼎 CMBA 训练课程，共 40
位主管参加，此次课程为公司管理层提供专业的管理训练，提升了主管的综合管
理能力。
二、主要财务指标分析—财务提供
（一）主要经营数据变动分析
2019 年，公司经营情况良好，营业收入及盈利能力保持稳定增长，具体经
营情况如下：
2019 年主要经营数据
单位:人民币万元
项目 2019年 2018年 本年比上年增减(%) 2017年
营业收入 2,661,462.94 2,585,478.03 2.94% 2,392,083.69
净利润 292,461.44 277,122.15 5.54% 182,732.13
扣除非经常损益的净利润 277,967.27 260,892.59 6.54% 161,595.64
经营活动现金流量净额 416,175.79 620,970.56 -32.98% 167,296.09
基本每股收益：元/股 1.27 1.30 -2.31% 0.93
加权平均净资产收益率 15.67% 19.75% 减少 4.08 个百分点 17.11%
本年末比上年末增
2019年末 2018年末 2017年末
减
资产总额 2,885,618.79 2,735,347.01 5.49% 2,322,651.12
归属于母公司所有者权益合计 1,982,925.50 1,788,764.07 10.85% 1,228,298.76
（二）分产品经营情况分析
2019 年，公司营业收入分产品销售金额和构成比例如下：
单位:人民币万元
项目 2019年 2018年 变动比例 2017年
通讯用板 1,989,803.24 2,041,558.31 -2.54% 1,883,231.32
消费电子及计算器用板 670,423.67 542,439.76 23.59% 506,145.75
其他 1,236.03 1,479.96 -16.48% 2,706.62
合计 2,661,462.94 2,585,478.03 2.94% 2,392,083.69
（三）主要财务指标分析
2019 年，公司各项财务指标如下：
指标类型 指标名称 2019年 2018年 变动 2017年
毛利率 23.83% 23.19% 0.64% 17.89%
销售净利率 10.99% 10.72% 0.27% 7.64%
盈利能力
总资产报酬率 10.52% 11.17% -0.65% 10.75%
净资产收益率（加权） 15.67% 19.75% -4.08% 17.11%
资产负债率 31.28% 34.61% 0.61% 47.12%
偿债能力
流动比率 1.85 1.75 0.10 1.33
应收账款周转率（次） 4.60 4.29 0.31 4.47
营运能力 存货周转率（次） 9.59 8.52 1.07 9.93
总资产周转率(次） 0.95 1.02 -0.07 1.03
营业收入增长率 2.94% 8.08% -5.14% 39.57%
成长能力
净利润增长率 5.54% 51.65% -46.11% 82.01%
（四）现金情况分析
1、货币资金变化
单位：人民币万元
人民币元 2019年度 2018年度 2017年度
货币资金 679,078.77 730,347.79 221,416.53
理财商品 47,350.18 51,500.00 194,200.00
资金部位 726,428.95 781,847.79 415,616.53
2、现金流量分析
单位：人民币万元
项目 2019年 2018年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,864,714.89 2,938,220.74 -2.50%
经营活动现金流出小计 2,448,539.10 2,317,250.17 5.67%
经营活动产生的现金流量净额 416,175.79 620,970.56 -32.98%
投资活动现金流入小计 79,060.64 164,614.88 -51.97%
投资活动现金流出小计 387,548.63 488,040.15 -20.59%
投资活动产生的现金流量净额 -308,487.99 -323,425.26 -4.62%
筹资活动现金流入小计 1,183,024.36 1,607,499.84 -26.41%
筹资活动现金流出小计 1,285,654.33 1,490,226.10 -13.73%
筹资活动产生的现金流量净额 -102,629.97 117,273.74 -187.51%
现金及现金等价物净增加额 8,930.07 424,707.80 -97.90%
三、行业发展趋势及公司未来规划
（一）行业格局及发展趋势
1、印制电路板的现状与发展
印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连
接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接
收等业务功能，为绝大多数电子设备及产品的必须配备，因而被称为“电子产品
之母”。
2019 年作为 5G 行业发展元年，5G ，AI , 智能穿戴等成为 2019 年 PCB 行
业的重要增长点。根据 Prismark2020 年 2 月预测，2020 年 PCB 行业预计成长率
为２％，并将在 2020 至 2024 年之间以 5%的年复合增长率成长，到 2024 年全球
PCB 行业产值将达到 758.46 亿美元。
2016-2024 年全球印刷电路板市场规模
百万美元
资料来源：Prismark，2020 年 2 月
2、主要产品的产业发展趋势
（1）通讯电子产业
PCB 下游的通讯电子市场主要包括手机、基站、路由器和交换机等产品类别。
5G 的发展推动通讯电子产业快速发展,据 Prismark 预估，PCB 下游通讯电子市场
电子产品产值在 2019 年达到 5,750 亿美元，2019 年至 2023 年将以 4.2%的年复
合增长率增长，成为增长最快的 PCB 产品下游领域。
通讯市场电子产品产值
十亿美元
资料来源：Prismark，2020 年 2 月
据 Prismark 预估， 2023 年全球通讯电子领域 PCB 产值將达 266 亿美元，占
全球 PCB 产业总产值的 34%。
（2）消费电子产业
近年 AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、平板电脑、可穿戴设备频频成为消
费电子行业热点，叠加全球消费升级之大趋势，消费者逐渐从以往的物质型消费
走向服务型、品质型消费。目前，消费电子行业正在酝酿下一个以 AI、IoT、智
能家居为代表的新蓝海，创新型消费电子产品层出不穷，并将渗透消费者生活的
方方面面。据 Prismark 预估，2019 年 PCB 下游消费电子行业电子产品产值达到
2,980 亿美元，预计 2019 年-2023 年消费电子行业复合增长率为 3.3%。
消费电子行业电子产品产值
十亿美元
资料来源：Prismark，2020 年 2 月
据 Prismark 预估，2023 年全球消费电子领域 PCB 产值将达 119 亿美元，占
全球 PCB 产业总产值的 15%。
（3）汽车电子产业
随着全球汽车产业从电子化进入自动化时代，带动车用电路板产值持续向上
攀升，许多电路板业者争相投入技术抢食市场。虽因涉及人身安全导致产品认证
时间长、进入门坎高，但一旦通过认证出货，将带给公司稳定营收增长动能。据
Prismark 统计，2019 年全球车用电子产品产值预估达到 2,250 亿美元，预计 2019
年至 2023 年将以 2.3%的年复合增长率增长。
汽车行业电子产品产值
十亿美元
资料来源：Prismark，2020 年 2 月
据 Prismark 预估，2023 年全球汽车电子领域 PCB 产值将达 94 亿美元，占
全球 PCB 产业总产值的 12.2% 。
（二）公司发展战略
公司以“发展科技、造福人类，精进环保、让地球更美好”为使命，秉持“诚
信、责任、创新、卓越、利人”核心价值观，致力于实现“发展 PCB 相关产业、
成为业界的领导者”的良好愿景。
未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略，
植根大陆、服务全球，不断利用自身在技术及管理上的优势，采用内生式及外延
式的手段，深耕 PCB 及相关产业，以巩固和提升公司在 PCB 产业的行业地位，
同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术，优化流程管理效能、
提升客户服务质量，强化成本竞争力，确保现有客户的高满意度，并赢得新客户
信心，不断取得新老客户的持续支持。
公司布局全球市场，兼顾本土化与国际化，持续与世界一流客户及供应商合
作，提供高附加值的产品与服务；运用先进的研发技术，配合高速、高质、高效、
高技术含量、低成本及高附加价值服务，打造“效率化、合理化、自动化、无人
化”的四个现代化制造工程，建构完善的工业 4.0 制造基地，以成为全球最具竞
争力的 PCB 企业和最具投资价值的上市公司为发展目标。
（三）2020 年公司发展计划
2020 年，新冠病毒在全球的漫延给全球经济带来了较大冲击，公司积极防
控疫情带来的潜在风险的同时，将积极在产能、新产品、新客户方面进行布局，
为公司中长期可持续发展奠定基础。
1、研发策略及计划
公司未来研发策略将以轻(轻型化)、薄(薄型化)、短(流程短)、小(小型化)、
高(高频高速高散热)、低(低污染低成本低功耗)、多(多功能,多层)、快(快速研发
快速制造)、精(公差精进)、美(美观) 、细(细线路)、智(智能化)为方针。主要应
用于智能手机、平板计算机、可穿戴设备、通讯、网络、汽车电子、服务器等领
域的高阶技术,。
公司将因应产品发展潮流与趋势，积极投入环境保护、绿色制程，持续开发
先进制程技术、高性能及高性价比材料，不断引领行业发展，强化核心竞争力。
而短期研发计划重点着重于满足客户需求的技术，包含 5G 低损耗高频材料及产
品量测技术、5G 基地台及天线板技术、中小尺寸发光二极管板材材料及工艺技
术、多层高阶互连及主动件内嵌技术、光学焊接温敏性技术、车载雷达板技术、
高阶散热及高频传输互连板技术、主动件内嵌式类载板技术、超薄型框架互连板
技术等，拓展多元化产品线业务版图，以提升本公司竞争优势。
2、资本开支计划
2020 年，预计资本支出额为 49.80 亿，主要投资项目为：总部大楼建设项目、
深圳二厂建设项目、庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项
目、宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目、多层
软板生产线、淮安综保园区硬板厂转型项目、淮安超薄线路板投资项目等，其中
庆鼎精密电子（淮安）有限公司柔性多层印制电路板扩产项目及宏启胜精密电子
（秦皇岛）有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目为公司首次公开发行股票募
集资金投资项目。
3、生产经营计划
公司将根据 2020 年度销售策略确定各厂区投资与产品生产策略。一方面依
照市场需求持续扩增各厂区产能，按计划推进各项投资计划的顺利达产。另一方
面，在产品上，依然以高阶产品升级为主，加快对新产品，新技术的开发。在巩
固公司在现有领域的地位的同时，加大开拓新客户新产品的力度。
在生产策略上，公司将积极与策略伙伴维持长期合作关系，合作开发所需新
材料、新设备及新技术，共同合作开发特殊制程，强化自动化设备开发，降低生
产成本。在生产管理中，以打造工业 4.0 智能工厂为目标，加快数字化与智能化
推进。
在经营上，继续推动“诚信、责任、卓越、利人”的核心价值，广纳人才，
提升公司整体管理水平，实现在研发、生产、销售及营运管理各方面均达到国际
一流水平。
持续加强环保及工安风险管控，秉持善待员工、环境及供货商的理念，与策
略伙伴共同成长，持续创新发展，向着“发展科技、造福人类，精进环保、让地
球更美好”的使命迈进。
4、财务策略
（1）保持合理的资金流动性，以保障企业营运安全；
（2）为避免汇率波动风险，采用金融避险商品规避不确定性风险，以降低汇
率影响。
（3）规划长期资金，扩展融资渠道，调整负债结构，在保证企业稳健经营的
前提下充分利用财务杠杆实现企业经营成长。
5、人才培养计划
（1）推动人才双轨发展，搭建管理型人才及技术型人才的双向培养机制，为
员工搭建适合自身发展的职业发展路线；
（2）培养国际化人才，通过内部学习和外部引入，构建国际化人才队伍；
（3）建立 HR 数字化管理平台，建立人力资源共享服务中心，实现人力资源
工作的集中化、标准化、智能化；
（4）加强校企合作，通过提供鹏鼎奖学金、建立实习工作点等方式， 打造人
才培养高地；
（5）继续加强企业文化建设，建立创新型、国际化的企业文化，提升公司发
展的软实力。
（四）可能面临风险和应对措施
1、新冠肺炎疫情带来全球经济下滑的风险
2020 年伊始，新冠肺炎疫情在中国大陆地区爆发，疫情的发展首先导致全
国各地企业在春节假期后延期复工，同时复工后，也面临了员工招募、物流等方
面问题，为制造业的正常生产带来了一定困难。而随着疫情在全球蔓延，全球制
造业也将面临风险，一方面，如未来肺炎疫情不能有效控制，将可能极大地影响
全球供应链的稳定，另一方面，新冠肺炎疫情还将对全球消费产生影响，并有可
能带来全球经济的下滑。
应对措施： 公司在保证员工身心健康的同时，加强内部防疫，积极稳定生
产。同时，为了应对可能产生的全球经济下滑，公司将进一步强化公司各项财务
指标的安全、可控，积极化解风险，并充分利用公司现有优势寻求新的发展机遇。
2、中美贸易战加剧的风险
2019 年中美贸易战不断升级，各国贸易保护主义抬头，经济全球化面临挑
战。而电子产业链作为一个全球化的产业，如果未来贸易保护主义进一步加剧，
将对产业链发展带来较大的不确定性。
应对措施：公司未来将充分考虑国内外各区域的优势， 布局全球，减少贸
易冲突带来的风险。
3、原材料紧缺及价格上涨的风险
公司的 PCB 产品以电子零件、铜箔基板、钢片、背胶、覆盖膜、金盐、半固
化片、油墨、铜球和铜粉等为主要原材料，原材料价格的波动将直接影响公司产
品的毛利率水平。受新冠肺炎疫情影响,目前全球产业链发展不确定性增加,可能
导致公司未来原材料紧缺及价格上涨等风险。
应对措施：公司积极与下游原材料厂商加强合作与沟通,及时调整原材料库存,
保证原材料的供应稳定,同时通过技术升级，不断优化产品结构，开发高毛利产
品，以降低原材料价格上涨的风险。
4、汇率变动风险
公司主要客户及供应商为境外企业，公司出口商品、进口原材料主要使用美
元结算，导致公司持续持有较大数额的美元资产（主要为美元货币资金和经营性
应收项目）和美元负债（包括经营性负债、银行借款、其他借款）。随着生产、
销售规模的扩大，公司原材料进口和产品出口金额将不断增加，外汇结算量将继
续增大。若结算汇率短期内波动较大，公司的境外原材料采购价格和产品出口价
格仍将受到影响，进而对公司的业绩造成影响。
应对措施：公司指定专业人员研究汇率变动，并合理安排外汇结构和数量，
同时，开展包括远期外汇合约、外汇掉期交易等金融衍生品交易以规避汇率变动
风险。
5、行业变化较快及市场竞争加剧的风险
公司产品的主要下游领域为通讯电子、消费电子及计算机产品，其具有时尚
性强，产品性能更新速度快，品牌多的特点，而消费者对不同品牌不同产品的偏
好变化速度较快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他
传统行业。如公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、公司的技术及生产能力
无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，或公
司无法及时开发新客户、公司业绩将受到不利影响。
应对措施: 公司将凭借领先的技术优势，不断开发高毛利产品，同时加强对
新客户的开发，加快切入包括汽车电子等新的应用市场，以降低行业变化所带来
的风险。
四、2019 年董事会工作情况及 2020 年工作重点
（一）2019 年董事会工作开展情况
1、董事会运行情况
报告期内，公司第一届董事会共召开 8 次会议，董事会战略委员会召开了 2
次会议，董事会审计委员会召开了 6 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1
次会议，董事会提名委员会召开了 1 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，熟悉有关法
律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。
2、董事会专业委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对
公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度
审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据
的真实和准确。
提名委员会根据公司情况，审议提名钟佳宏先生为公司副总经理，并对以上
人士的任职资格进行了审核。
薪酬与考核委员会审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与制订情况。
战略委员会深入了解公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇，对
公司各项重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的
科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
3、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立
董事工作制度》等公司内部规范制度的规定开展工作，所有独立董事均积极出席
公司的股东大会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项会议议案，对包
括公司内部控制、关联交易、利润分配、聘请审计机构、会计政策变更、募集资
金使用等重大事项发表了独立意见，维护了全体股东的合法权益，履行了独立董
事的基本职责。同时，公司独立董事还通过在公司现场考察，与公司管理层、内
审部门负责人、财务部门负责人等重要部门负责人沟通、参加公司年终检讨会议，
听取各部门年终工作检讨报告等方式，了解公司生产经营及内部控制情况，对公
司经营发展以及规范管理建言献策。具体请见 2019 年度独立董事述职报告。
（二）2020 年公司董事会重点工作
2020 年，公司第一届董事会将届满，公司将积极做好董事会的换届工作，
以及新一届董事会的工作衔接，保证公司董事在公司治理中的核心作用。2020
年，公司将继续扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真执行股
东大会的各项决议，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好
经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司
利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，加
大对公司关联交易、募投项目、重大投资等方面的监督与管理，同时积极关注公
司信息披露工作及投资者关系工作的开展，保障广大股东的利益，树立公司良好
的资本市场形象。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 30 日
