证券代码：002938               证券简称：鹏鼎控股                公告编号：2020-020



                          鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                     关于修改《董事会议事规则》的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司在
对《公司章程》中的部分条款进行修改的同时需对公司《董事会议事规则》的部
分条款进行修订，《董事会议事规则》相应条款修正前后对比如下：


                     修正前                                        修正后
       第四条 董事会行使下列职权：                   第四条 董事会行使下列职权：
       （一）    召集股东大会，并向股东大会          （一）    召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                                    报告工作；
       （二）    执行股东大会的决议；                （二）    执行股东大会的决议；
       （三）    决定公司的经营计划和投资            （三）    决定公司的经营计划和投资
方案；                                        方案；
       （四）    制订公司的年度财务预算方            （四）    制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                                案、决算方案；
       （五）    制订公司的利润分配方案和            （五）    制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                                弥补亏损方案；
       （六）    制订公司增加或者减少注册            （六）    制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方案；          资本、发行债券或其他证券及上市方案；
       （七）    拟订公司重大收购、收购本公          （七）    拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式      司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；                                      的方案；
       （八）    在股东大会授权范围内，决定          （八）    在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对      公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保、委托理财、关联交易等事项；            外担保、委托理财、关联交易等事项；
       （九）    决定公司内部管理机构的设            （九）    决定公司因以下情形收购公
置；                                          司股份的事项：1、用于员工持股计划或者股
       （十）    聘任或者解聘公司首席执行     权激励；2、将股份用于转换上市公司发行的
官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘      可转换为股票的公司债券；3、上市公司为维
任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监      护公司价值及股东权益所必需的；
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事             （十）    决定公司内部管理机构的设
项；                                          置；
       （十一）   制订公司的基本管理制度；            （十一）   聘任或者解聘公司首席执行
       （十二）   制订《公司章程》的修改方案； 官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘
       （十三）   管理公司信息披露事项；       任或者解聘公司总经理、副总经理、财务总监
       （十四）   向股东大会提议聘请或更换     等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
为公司审计的会计师事务所；                     项；
       （十五）   听取公司首席执行官的工作            （十二）   制订公司的基本管理制度；
汇报并检查首席执行官的工作；                          （十三）   制订《公司章程》的修改方案；
       （十六）   法律、行政法规、部门规章或          （十四）   管理公司信息披露事项；
《公司章程》规定的其他应当由董事会通过的              （十五）   向股东大会提议聘请或更换
职权。                                         为公司审计的会计师事务所；
       董事会行使职权的事项超过股东大会授             （十六）   听取公司首席执行官的工作
权范围的，应当提交股东大会审议。               汇报并检查首席执行官的工作；
                                                      （十七）   法律、行政法规、部门规章或
                                               《公司章程》规定的其他应当由董事会通过的
                                               职权。
                                                      董事会行使职权的事项超过股东大会授
                                               权范围的，应当提交股东大会审议。


       第二十条 会议的召开                            第二十条 会议的召开
       董事会会议应当由过半数的董事出席方             董事会会议应当由过半数的董事出席方
可举行。                                       可举行。
       有关董事拒不出席或者怠于出席会议导             因本规则第四条第（九）项规定的情形收
致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事       购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席
长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。         的董事会会议决议。
       监事可以列席董事会会议；首席执行官和           有关董事拒不出席或者怠于出席会议导
董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会       致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事
议。董事认为有必要的，可以通知其他有关人       长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。
员列席董事会会议。                                    监事可以列席董事会会议；首席执行官和
                                               董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会
                                               议。董事认为有必要的，可以通知其他有关人
                                               员列席董事会会议。
       第四十二条 本规则由股东大会审议通过            第四十二条 本规则由股东大会审议通
后，自公司首次公开发行人民币普通股（A股） 过之日起生效实施。
股票并在深圳证券交易所上市之日起生效实
施。



       除上述修订内容外，《董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成
之后，原《董事会议事规则》将同时废止。修订后的《董事会议事规则》（2020
年 3 月）与本修订案同日刊载于巨潮资讯网。
       本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行
审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
特此公告。


             鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                           董    事   会
                       2020 年 3 月 31 日