鹏鼎控股:第二届监事会第一次会议决议公告2020-05-06
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-037
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召
开第二届监事会第一次会议,本次会议在台湾新店会议室以现场会议及视频会议
的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》、《鹏鼎
控股(深圳)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经监事以记名投票方式表决,审议通过《关于选举
第二届监事会监事会主席议案》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
监事会一致同意选举柯承恩担任鹏鼎控股(深圳)股份有限公司的第二届监
事会监事会主席。
三、备查文件
1、第二届监事会第一次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 6 日