鹏鼎控股:关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见2020-05-06
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于公司
第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股(深圳)
股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为鹏鼎控股(深
圳)股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司第二届董事会第一
次会议关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下:
经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料,我们认为
本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能,任职资格符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的
不得担任公司高级管理人员职务的情况,以及被中国证监会采取证券市场禁入措
施或者禁入尚未解除的情况,亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高
级管理人员的聘任,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,程序合法有效,
不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上,我们同意聘任沈庆芳担任公司首席执行官, 聘任陈章尧担任公司总经
理, 聘任范振坤、林益弘、萧得望、周红、李文中、钟佳宏担任公司副总经理, 聘
任萧得望担任公司财务总监, 聘任周红担任公司董事会秘书。
独立董事: 许仁寿 张波 赵天旸
2020年4月30日