鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于公司

        第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《鹏鼎控股（深圳）

股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为鹏鼎控股（深

圳）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第一

次会议关于聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：

    经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为

本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的

不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措

施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高

级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，

不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    综上，我们同意聘任沈庆芳担任公司首席执行官, 聘任陈章尧担任公司总经

理, 聘任范振坤、林益弘、萧得望、周红、李文中、钟佳宏担任公司副总经理, 聘

任萧得望担任公司财务总监, 聘任周红担任公司董事会秘书。



                                        独立董事: 许仁寿   张波   赵天旸

                                                           2020年4月30日