证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股           公告编号：2020-035



                    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于2020年4月30日在台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本
次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会一致同意选举沈庆芳先生为公司第二届董事会董事长。
    2、审议通过《关于设置第二届董事会专门委员会的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司第二届董事会下设专门委员会，组成人员如下：
    战略委员会：沈庆芳（召集人），许仁寿，黄崇兴，张波，龙隆
    审计委员会：许仁寿（召集人），张波，赵天旸，黄崇兴，游哲宏
    薪酬与考核委员会：赵天旸（召集人），许仁寿，张波，游哲宏，龙隆
    提名委员会：张波（召集人），许仁寿，赵天旸，沈庆芳，游哲宏
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任
公司高级管理人员的公告》。
     独立董事对以上议案发表了独立意见。
     4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     为配合公司业务发展需要，董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授
信额度:
                                                                        单位:万元
项                                                                              授信
               授信银行名称                      往来法人
次                                                                       币别          额度
     中国农业银行股份有限公司秦皇岛开
 1                                    宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司     CNY           35,000
     发区支行
     中国工商银行股份有限公司秦皇岛开
 2                                    宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司     CNY           40,000
     发区支行

 3 法国巴黎银行(中国)有限公司         宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司     USD            4,000


 4 交通银行股份有限公司淮安分行       庆鼎精密电子(淮安)有限公司         CNY           30,000

 5 日盛国际商业银行                   鹏鼎国际有限公司                   USD            3,000
 6 凯基商业银行                       鹏鼎国际有限公司                   USD            4,000
 7 王道银行                           鹏鼎科技股份有限公司               USD            1,500
 8 澳盛(台湾)商业银行                 鹏鼎科技股份有限公司               USD            2,000

     5、审议通过《关于撤销子公司资金贷予额度的议案》；
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     公司原全资子公司宏群胜精密电子(营口)有限公司已完成对外出售，董事会
同意撤销对该子公司资金贷予额度 2,000 万元。
     三、备查文件
     1、第二届董事会第一次会议决议
     2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见


     特此公告。
                                                  鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                                   董    事      会
2020 年 5 月 6 日