鹏鼎控股:第二届董事会第一次会议决议公告2020-05-06
证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-035
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次
会议于2020年4月30日在台湾新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本
次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:
1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
董事会一致同意选举沈庆芳先生为公司第二届董事会董事长。
2、审议通过《关于设置第二届董事会专门委员会的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司第二届董事会下设专门委员会,组成人员如下:
战略委员会:沈庆芳(召集人),许仁寿,黄崇兴,张波,龙隆
审计委员会:许仁寿(召集人),张波,赵天旸,黄崇兴,游哲宏
薪酬与考核委员会:赵天旸(召集人),许仁寿,张波,游哲宏,龙隆
提名委员会:张波(召集人),许仁寿,赵天旸,沈庆芳,游哲宏
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于聘任
公司高级管理人员的公告》。
独立董事对以上议案发表了独立意见。
4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
为配合公司业务发展需要,董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授
信额度:
单位:万元
项 授信
授信银行名称 往来法人
次 币别 额度
中国农业银行股份有限公司秦皇岛开
1 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 35,000
发区支行
中国工商银行股份有限公司秦皇岛开
2 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 CNY 40,000
发区支行
3 法国巴黎银行(中国)有限公司 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 USD 4,000
4 交通银行股份有限公司淮安分行 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 CNY 30,000
5 日盛国际商业银行 鹏鼎国际有限公司 USD 3,000
6 凯基商业银行 鹏鼎国际有限公司 USD 4,000
7 王道银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 1,500
8 澳盛(台湾)商业银行 鹏鼎科技股份有限公司 USD 2,000
5、审议通过《关于撤销子公司资金贷予额度的议案》;
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司原全资子公司宏群胜精密电子(营口)有限公司已完成对外出售,董事会
同意撤销对该子公司资金贷予额度 2,000 万元。
三、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 6 日